البنك الفاسد الذي دافع عنه الرئيس المكسيكي سيغلق أبوابه بعد عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية

فقد أحد البنوك المرتبطة بالكارتل، والذي دافعت عنه الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم ذات يوم، ترخيصه للعمل في المكسيك وهو الآن بصدد بيع أصوله. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البنك ومؤسستين ماليتين أخريين بتهمة غسل الأموال لصالح عصابات المخدرات والمساعدة في نقل الأموال إلى الصين لدفع ثمن سلائف الفنتانيل.

أعلنت مؤسسة حماية المدخرات المصرفية في المكسيك (IPAB) هذا الأسبوع أن CI Banco بصدد تصفية أصولها بعد إلغاء ترخيصها من قبل اللجنة المصرفية الوطنية المكسيكية (CNBV). صرح IPAB أنه كان بصدد حماية مدخرات العملاء الأفراد وسط الإغلاق.

وكما ذكرت صحيفة بريتبارت تكساس، في يونيو/حزيران، كشفت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أن بنك CI Banco ومؤسستين ماليتين أخريين كان مرتبطا بشبكات غسيل الأموال المرتبطة بالكارتلات.

في تقريرهم الأولي، كشف مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية أن CI Banco عملت مع Beltran Leyva Cartel، وGulf Cartel، وCartel Jalisco New Generation. وفي إحدى الحالات، كشفت السلطات الأمريكية أنه في عام 2023، أنشأ أحد أعضاء كارتل الخليج حسابًا لغسل 10 ملايين دولار. وزعم المسؤولون أيضًا أن شركة CI Banco قامت بنقل 2.1 مليون دولار من المكسيك إلى الصين لدفع ثمن سلائف الفنتانيل.

وبعد إصدار وزارة الخزانة الأميركية لتقريرها مباشرة تقريباً، أصدرت وزارة الخزانة والائتمان العام في المكسيك سلسلة من التصريحات تطالب فيها بإثبات صحة هذه الاتهامات وادعت أنها لم تعثر على أي دليل على ارتكاب البنوك أعمالاً إجرامية. وزعمت الوكالة أنها وجدت أخطاء إدارية فقط.

وحاولت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أيضًا رفض هذه المزاعم، وذكرت عدة مرات أن السلطات الأمريكية لم تقدم أدلة تدعم مزاعمها. وأثارت العقوبات الكثير من الجدل في المكسيك حيث تم ربط العديد من الشخصيات السياسية الرئيسية بالمؤسسات المالية على مختلف المستويات.