صادرت وزارة العدل ما يقرب من 15 مليار دولار من عملة البيتكوين من عملية احتيال ضخمة “لذبح الخنازير” مقرها في كمبوديا. يُزعم أن المحتالين كانوا يديرون معسكرات العمل القسري في كمبوديا حيث يُجبر العبيد على جذب الأفراد إلى عملية الاحتيال.
تفيد تقارير CNBC أن وزارة العدل قد صنعت التاريخ من خلال الاستيلاء على ما يقرب من 15 مليار دولار من عملة البيتكوين من محافظ العملات المشفرة المملوكة لرجل يُزعم أنه أدار عملية احتيال واسعة النطاق “لذبح الخنازير” في كمبوديا. تمثل هذه المصادرة أكبر إجراء مصادرة اتخذته وزارة العدل على الإطلاق.
سبق أن أبلغت بريتبارت نيوز عن عمليات احتيال كبيرة تتعلق بالذبح، والتي غالبًا ما تستهدف الأمريكيين بإغراء ثروات العملات المشفرة:
غالبًا ما تبدأ عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير بمحادثات حول الاستثمارات، والتي تتضمن عادةً عملة مشفرة، ويبدأها شخص يتظاهر بأنه مهتم رومانسي، أو مستشار مالي، أو مستثمر ناجح. يسمح المحتالون في البداية بعمليات السحب بعد أن يقوم الضحية بإيداع الأموال، ولكنهم في النهاية يقومون بقفل الحساب ويطالبون بإيداع ما يصل إلى 20 بالمائة من الرصيد من أجل فتحه. لا يتم إرجاع الأموال أبدًا، حتى بعد إجراء الإيداع، ويستمر المحتالون في تقديم أعذار جديدة للضحية لإرسال المزيد من الأموال.
يأتي اسم عملية الاحتيال من دورة حياة المحتالين، حيث يتم أولاً “تسمين” الأهداف ثم “ذبحها” لاحقًا مقابل أكبر قدر ممكن من المال الذي يمكن للمحتالين الحصول عليه.
وفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في المحكمة الفيدرالية في بروكلين، نيويورك، تم اتهام المحتال المزعوم، تشين تشي، المعروف أيضًا باسم “فنسنت”، بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل الأموال. ويواجه المهاجر الصيني المولد البالغ من العمر 38 عامًا، والذي لا يزال طليقًا، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عامًا في حالة إدانته.
وحدد ممثلو الادعاء تشي باعتباره مؤسس ورئيس مجموعة برينس القابضة، وهي مجموعة متعددة الجنسيات مقرها في كمبوديا. يُزعم أن مجموعة برينس نمت سراً، لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في آسيا، حيث تدير 10 مجمعات احتيالية في كمبوديا.
صرح المحامي الأمريكي في بروكلين، جوزيف نوسيلا، أن تشي “أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في التاريخ، مما أدى إلى تغذية صناعة غير مشروعة تصل إلى أبعاد وبائية”. تسببت عمليات الاحتيال التي نظمتها مجموعة برينس في خسائر بمليارات الدولارات وبؤس لا يوصف للضحايا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نيويورك.
قامت مجموعة برينس، التي لها شركات في أكثر من 30 دولة، بإدارة مجمعات احتيالية للعمل القسري في جميع أنحاء كمبوديا. الأفراد المحتجزون ضد إرادتهم في هذه المجمعات المنخرطون في مخططات الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة المعروفة باسم عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير”. خدعت عمليات الاحتيال هذه الأشخاص الذين تم الاتصال بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لتحويل العملات المشفرة إلى حسابات يسيطر عليها المخطط، مع وعود كاذبة باستثمارات مربحة. وفي الواقع، تمت سرقة الأموال من الضحايا وغسلها لصالح الجناة.
وقال ممثلو الادعاء إنه تم تهريب مئات الأشخاص وإجبارهم على العمل في مجمعات الاحتيال، وغالبًا ما يكون ذلك تحت التهديد بالعنف. يُزعم أن Zhi وشبكة من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة Prince Group استخدموا النفوذ السياسي في العديد من البلدان لحماية مشروعهم الإجرامي ودفعوا رشاوى لمسؤولين عموميين لتجنب الإجراءات التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون والتي تستهدف المخطط.
وفي إجراء موازٍ، صنفت وزارة الخزانة مجموعة برينس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية وأعلنت عن عقوبات ضد تشي وأكثر من 100 فرد وكيان مرتبطين بها لدورهم في النشاط غير المشروع المزعوم.
اقرأ المزيد على سي إن بي سي هنا.
لوكاس نولان هو مراسل لموقع بريتبارت نيوز ويغطي قضايا حرية التعبير والرقابة على الإنترنت.
