قام مسؤولو الجمارك في كوريا الجنوبية بتفكيك شبكة دولية يُزعم أنها تقوم بغسل ما يقرب من 102 مليون دولار من خلال العملات المشفرة والنظام المصرفي المحلي.
دائرة الجمارك الكورية (KCS) أعلنت في بيان أنها أحالت ثلاثة أفراد إلى النيابة العامة لانتهاكهم قانون معاملات النقد الأجنبي.
وتزعم السلطات أن الشبكة عملت بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025 ووزعت بشكل غير قانوني ما مجموعه 148.9 مليار وون (حوالي 101.7 مليون دولار). ويُزعم أن المشتبه بهم قاموا بتوجيه الأموال عن طريق إخفاءها على أنها نفقات مشروعة مثل الجراحة التجميلية أو الرسوم الدراسية.
ولتجنب اكتشافهم، ورد أنهم اشتروا أصولًا مشفرة في بلدان مختلفة، ونقلوا هذه الأصول إلى محافظ عملات مشفرة في كوريا الجنوبية، ثم قاموا بتحويلها إلى العملة المحلية، وتوزيعها عبر العديد من الحسابات المصرفية.
وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تشدد فيه السلطات الكورية الجنوبية ضوابطها على التحركات غير القانونية للعملة. في 13 يناير، KCS وأعلنت أنها ستجري “عمليات تفتيش مكثفة” على مدار العام ضد أنشطة صرف العملات السرية التي يمكن أن تهدد استقرار سعر الصرف.
وتأتي المداهمات أيضًا بسبب التناقضات الصارخة في تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة إلى البلاد. ووفقا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن KCSوبلغ الفرق بين إيرادات التجارة التي تعالجها البنوك وقيمة البضائع المعلن عنها في الجمارك حوالي 290 مليار دولار في عام 2025. وقد أثار هذا الرقم، وهو الأعلى في السنوات الخمس الماضية، مخاوف بشأن تحركات رأس المال غير المشروعة.
علاوة على ذلك، كشفت مراجعة منفصلة للعملة أجريت في عام 2025 واستهدفت قطاعًا محددًا أن 97% من الشركات التي تم فحصها شاركت في معاملات غير قانونية يبلغ مجموعها 2.2 تريليون وون.
* هذه ليست نصيحة استثمارية.
