في أعقاب تزايد عمليات احتيال العملات المشفرة في الهند، عادت ولاية أوديشا إلى الظهور مرة أخرى في عناوين الأخبار. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ألقت الشرطة القبض على عصابة أجنبية تعمل في مدينة روركيلا في أوديشا يوم السبت. ويُزعم أن العصابة قامت بعمليات احتيال بقيمة 1.6 مليون دولار.
القبض على عصابة عملات مشفرة خارجية في أوديشا بالهند
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، أصبحت أوديشا الهندية مرة أخرى ضحية لعمليات احتيال العملات المشفرة. هذه المرة، تم يوم السبت اكتشاف شبكة عملات مشفرة يُزعم أنها خارج كمبوديا. وكان أعضاء العصابة المزعومين يعملون من مختلف أنحاء البلاد وكانوا نشطين خلال العام الماضي.
استخدم أعضاء المضرب تطبيقات الهاتف المحمول الاحتيالية للاحتيال على المستهلكين بحوالي 1.8 مليون دولار.
وتضمنت طريقة عمل العصابة عمليات احتيال عبر الإنترنت تنطوي على عملات مشفرة مزيفة. تشير تقارير الشرطة إلى أن الأفراد عادةً ما يقومون بإنشاء تطبيقات وهمية ويستخدمون الوعد بعوائد كبيرة لحث المستثمرين على شراء أسهم مختلفة. لقد أنشأوا تطبيق India SEBI، مما سمح لهم بجذب الاستثمارات من جميع أنحاء البلاد وحتى خارجها. وبعد ذلك، علمت الشرطة أن العصابة كانت هدفًا لما يصل إلى 210 قضية احتيال في عدة ولايات.
زيادة عمليات احتيال العملات المشفرة في الهند
تواجه الهند ارتفاعًا في الجرائم الإلكترونية في البلاد منذ بعض الوقت. وفي وقت سابق، شهدت ولاية أوديشا نفسها عملية احتيال أخرى في مجال العملات المشفرة، مما يجعل هذا الحادث هو الثاني خلال شهر واحد. تشير دراسات وسائل الإعلام المحلية إلى أن المحتالين في مجال العملات المشفرة يخدعون المستثمرين الهنود بسهولة. تتم معظم عمليات الاحتيال هذه عبر برنامج الدردشة Telegram.
يعد غياب اللوائح التنظيمية، والمستثمرين الجدد عديمي الخبرة، ونقص المعرفة بالوسائط الرقمية من العوامل الرئيسية التي تؤثر على الجمهور الهندي ليقع فريسة لعمليات احتيال العملات المشفرة.
تعمل الحكومة الهندية على تشديد اللوائح للحد من عمليات احتيال العملات المشفرة
بدأت الحكومة الهندية في فرض لوائح أكثر صرامة لتقليل الحجم الهائل لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي تحدث في البلاد. ارتفع عدد الضحايا الذين يقعون ضحية الاحتيال بالعملات المشفرة وانتحال هوية المسؤولين الحكوميين، وفقًا لشرطة الجرائم الإلكترونية.
ولمكافحة هذا الوضع المحزن، تعمل الحكومة الهندية على زيادة تدقيقها في قطاعات تداول العملات المشفرة غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، تلقت تسعة بورصات بيتكوين خارجية إشعارًا بالسبب من وحدة الاستخبارات المالية (FIU). وأرسلت وحدة الاستخبارات المالية بيانًا تزعم فيه أن منصات التداول انتهكت لوائح مكافحة غسيل الأموال في الهند وكانت “تعمل بشكل غير قانوني”.
أضافت الحكومة أيضًا الأصول الرقمية إلى قائمة المراقبة الخاصة بها. وهذا يعني أن عمليات تبادل العملات المشفرة في الهند تخضع الآن لقوانين غسيل الأموال.
