اتهم المدعون الفيدراليون شقيقين من منطقة كليفلاند يوم الخميس بتهمة الاحتيال ومخططات غسيل الأموال بعد أن تظاهروا بأنهم أعضاء في العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة لإجراء عملية احتيال بالعملات المشفرة وخداع المستثمرين بملايين الدولارات.
ووجهت محكمة اتحادية في كليفلاند بولاية أوهايو اتهامات إلى زبير محمد عبد الرزاق الزبير (41 عاما) ومزمل محمد الزبير (30 عاما) بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وسرقة أموال حكومية، وفقا لبيان صحفي صادر عن الولايات المتحدة. مكتب المحامي للمنطقة الشمالية من ولاية أوهايو.
يواجه الأخوان تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، و14 تهمة بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمة واحدة بالتآمر للانخراط في غسيل أموال، وأربع تهم بغسل أموال، وتهمة واحدة بسرقة أموال حكومية. ويواجه الزبير أيضًا تهمة إيواء هارب.
وقال ممثلو الادعاء إن الرجال تورطوا في مخططات متعددة، بما في ذلك الاحتيال الاستثماري، وقرض إغاثة من إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) لمواجهة فيروس كورونا، وتعدين العملات المشفرة، وتأجير العقارات التجارية، وتأجير العقارات السكنية.
وأضاف المدعون الفيدراليون أن الأخوة الزبير كذبوا أيضًا بشأن امتلاكهم ثروة غير عادية وعلاقاتهم بالسياسيين والحكومات الأجنبية، حتى أن الزبير ذكر كذبًا أنه متزوج من أميرة، وبالتالي عضو في عائلة ملكية في الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الزبير كان يوقع مع “صاحب السعادة” عند مراسلة الناس.
وفي الوقت نفسه، روج مزمل لوجود نمر أليف في قصره في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لمصدر يعرفه، تحدث إلى بريتبارت نيوز بشرط عدم الكشف عن هويته.
وقال المصدر: “أخبرني أن لديه نمرًا أليفًا في منزله في دبي”. “لقد أخبرني بهذه القصة حول كيف كان لديه هذا النمر منذ أن كان شبلًا صغيرًا، وكيف عاش في هذا القفص الضخم لسنوات، وكيف دخل هناك واحتضن النمر”.
كذب مزمل أيضًا بشأن كونه مديرًا ذا خبرة لصناديق التحوط، وفقًا للمدعين العامين الذين قالوا إنه لم يكن مسجلاً لدى أي وكالات تنظيمية، وأن تعليمه المالي الوحيد جاء من مشاهدة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب.
قام الرجال أيضًا بتخريب قصر كان الزبير يستأجره في براتينال، وهي قرية ثرية تبعد حوالي 5 أميال عن وسط مدينة كليفلاند، والتي كانت موطنًا لأعضاء مجلس الشيوخ والممثلين والأطباء والجراحين ولاعبي الدوري الاميركي للمحترفين، وفي وقت ما كلوي كارداشيان.
يُزعم أن الزبير استخدم أوراقًا مزورة لاستئجار القصر، الذي كان يقع في مجتمع مسور على شاطئ البحر في إيست هانا لين قبالة ليكشور بوليفارد، وفقًا لتقرير صادر عن موقع Cleveland.com.
وبحسب ما ورد كان قصر براتينال مملوكًا للدكتور نزار زين، رئيس قسم أمراض الكبد في كليفلاند كلينك. وقال ممثلو الادعاء إن الزبير دفع للطبيب مقدمًا إيجار السنة الأولى، لكنه توقف عن الدفع في مارس/آذار 2023.
وزعم ممثلو الادعاء أن الزبير استخدم أيضًا المنزل الفاخر لإخفاء الهارب كلفن بيديل – المطلوب بتهم جنائية اتحادية – عن السلطات.
في أغسطس 2023، داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي القصر باستخدام قنابل يدوية وصادروا 83 سلاحًا و39 ساعة فاخرة – بما في ذلك ريتشارد ميلز ورولكس وباتيك فيليبس – وسيارة مرسيدس بنز S 580 موديل 2022 ودراجة نارية هندية من طراز Scout Bobber Sixty موديل 2021.
وقال ممثلو الادعاء إن الزبير ومزمل اشتريا أيضًا طائرات خاصة ومعدات مراقبة بقيمة 15 ألف دولار لمنزلهما المستأجر، بالإضافة إلى استئجار غرفة فندقية راقية بقيمة 4000 دولار في كليفلاند، وجناح بقيمة 83 ألف دولار في إحدى مباريات براون.
كان أحد المستثمرين الذين خدعهم الزبير عاملًا سابقًا في تعدين العملات المشفرة من الصين. وأضافت السلطات أن الآخر كان شريكًا رومانسيًا من الإمارات العربية المتحدة، استثمر في شركته، Dubai Bridge Investments، وأعطاه حوالي 860 ألف دولار.
وبحسب ما ورد قام الأخوان الزبير بالاحتيال على المستثمر الصيني لمدة 11 شهرًا، أخبروها خلالها أنهم يمتلكون نيلا بارك – المقر الرئيسي لشركة جنرال إلكتريك لايتنج في كليفلاند – وأنهم يستطيعون الحصول على أسعار كهرباء رخيصة.
حتى أن الرجال استخدموا نيلا بارك كخلفية لهم خلال اجتماع عام 2021 مع عمدة شرق كليفلاند براندون كينج وموظفيه، مما أدى إلى توقيع المستثمر الصيني عقدًا في مكتب عمدة المدينة ودفع بعد ذلك للأخوة 3 ملايين دولار، حسبما جاء في لائحة الاتهام.
وبحسب ما ورد، واصل الزبير ومزمل سرقة أكثر من 1000 منقبين للعملات المشفرة من المستثمر الصيني، ثم باعوها لاحقًا إلى شركة كندية مقابل 6 ملايين دولار.
ويزعم المدعون أيضًا أن الزبير ادعى كذبًا أنه يعمل في مجال المطاعم من أجل الحصول على 27400 دولار من قرض إغاثة فيروس كورونا من SBA. وذكرت لائحة الاتهام أن الأخوة استخدموا الأموال بعد ذلك في شراء تذاكر الطيران والفنادق وحصلوا على 6000 دولار.
ودفع الرجلان ببراءتهما خلال محاكمتهما أمام قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس غرايمز. تم إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين من الحجز بسندات غير مضمونة بقيمة 20 ألف دولار.
أنت تستطيع اتبع Alana Mastrangelo على Facebook وX/Twitter على @ARmastrangelo، وعلى الانستغرام.
