حقق فرع يوانباو التابع لمكتب الأمن الداخلي بمدينة تشيفنغ في مقاطعة منغوليا الداخلية الصينية تقدمًا كبيرًا من خلال حل قضية مخطط بونزي الكبرى التي تنطوي على منصة عملات مشفرة.
كانت المنصة، التي كانت موضع شك بسبب أنشطة إجرامية تتعلق بمخطط بونزي، تستخدم العملات المشفرة كجزء من عملياتها. ولم يتم ذكر اسم منصة العملة المشفرة المعنية في المصادر الصينية الرسمية.
يقع المقر الرئيسي لمنصة العملة الافتراضية في بكين، وكان لها هيكل تنظيمي متماسك واستخدمت أساليب تسويقية جديدة. وفي وقت وقوع الجريمة، كان لدى المنصة أكثر من 18000 عضو مسجل يغطون 13 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. وتجاوز إجمالي تدفق المعاملات 2 مليار يوان (280 مليون دولار).
واتخذت الشرطة خطوة مهمة باعتقال 30 مشتبها بهم وتجميد ما يقرب من 10 ملايين يوان من الأموال المتعلقة بالقضية. وبينما لا تزال التحقيقات مستمرة، سلم المشتبه بهما الرئيسيان نفسيهما للسلطات.
حاليًا، جميع الأصول المشفرة محظورة في الصين، ولكن لا يزال هناك اهتمام كبير بالأصول الافتراضية في البلاد. يمكن للعديد من المواطنين الصينيين الوصول إلى منصات العملات المشفرة باستخدام شبكات VPN.
*هذه ليست نصيحة استثمارية.
