الوكالة الوطنية للمشاريع الواعدة (قيلولة) من أوزبكستان دعوى قضائية ضد Binance بعد أن ظلت الغرامة الصغيرة البالغة 8000 دولار المفروضة في يناير على بورصة العملات المشفرة غير مدفوعة.
وتعرضت منصة Binance لغرامة قدرها 102 مليون سوم (8200 دولار) في يناير بسبب عملها في البلاد دون ترخيص.
على الرغم من أنها مجرد تغيير في الجيب للبورصة العالمية، ولكنها مضطربة للغاية، فمن الواضح أن Binance قد منحت المنظمين كتفًا باردًا.
وقد رفعت NAPP الآن القضية إلى المحكمة. وفقًا لنائب مدير الوكالة فياتشيسلاف باك، لم يكن مراوغة بينانس مفاجئًا.
“بطبيعة الحال، كما توقعنا، رفضوا الدفع”. وقال باك لمنفذ غازيتا المحلي. “لذلك، وبعد تشريع جمهورية أوزبكستان، سنقدم مطالبة مماثلة إلى المحكمة، وسيتم اتخاذ القرار”.
منعت أوزبكستان الوصول إلى Binance لأول مرة في أغسطس 2022، إلى جانب البورصات الرئيسية الأخرى مثل Kraken وFTX وHuobi.
فقط البورصات المرخصة مع NAPP لها الحق في تنفيذ معاملات العملات المشفرة. ومع ذلك، واصلت منصة Binance العمل بشكل غير قانوني.
عندما فرضت NAPP غرامة على بورصة العملات المشفرة Binance في يناير، زعمت أنه إلى جانب الالتفاف على متطلبات الترخيص، فشلت Binance في الامتثال لضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML) وفحوصات معرفة عميلك (KYC)، ولم تتمكن من تحديد من المسؤول، و لم تظهر دليلا على الاحتياطيات.
يأمل NAPP الآن في إجبار Binance على الامتثال. “سوف نتأكد رسميًا من امتثال Binance لمتطلبات تشريعاتنا.” وأضاف باك.
تتورط Binance ورئيسها السابق Changpeng Zhao (CZ) في دعاوى قضائية وتحقيقات في جميع أنحاء العالم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توصلت إلى تسوية قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية، حيث اعترفت شركة CZ والشركة بالذنب في تهم جنائية تتعلق بانتهاك قانون السرية المصرفية، وعدم التسجيل كشركة خدمات مالية، والفشل في الحفاظ على السرية المصرفية. برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
سيتم الحكم على تشيكوسلوفاكيا في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة.
