تنفق ثمانية شركات مالية عملاقة عشرات الملايين من الدولارات لتسوية دعوى قضائية استمرت عقدًا من الزمن للمبلغين عن المخالفات.
تمت مقاضاة جي بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، ومورجان ستانلي، وفيفث ثيرد بانكورب، وباركليز، وبنك مونتريال (BMO) وويليام بلير في عام 2014، بتهمة جني الملايين من الأرباح غير المشروعة عن طريق التلاعب في أسعار الفائدة على السندات البلدية.
يقول المُبلغ عن المخالفات، والذي تم تحديده في الدعوى باسم Edelweiss Fund LLC، إن الشركات دفعت 70 مليون دولار لتسوية الدعوى الجماعية، والتي شملت ما لا يقل عن 14 ولاية وقائمة من الوكالات الحكومية.
واتهم إديلويس مجموعة شركات وول ستريت “بالاحتيال والتواطؤ على نطاق واسع” بعد أن قامت ولاية إلينوي بتعيينهم لتسويق السندات البلدية المعروفة باسم التزامات الطلب ذات المعدل المتغير (VRDOs) بأقل أسعار فائدة ممكنة.
VRDO هي سندات معفاة من الضرائب تصدرها البلديات للحصول على تمويل طويل الأجل، وعادة ما يمتد من 20 إلى 30 عامًا.
ولكن بدلاً من تسويق السندات بأسعار فائدة منخفضة، زُعم أن البنوك قامت بتضخيم الأسعار لتوليد ملايين الدولارات من الرسوم وتثبيط المستثمرين عن تحويل سندات الدين إلى نقد.
ومع “الانتهاء من التسوية وتنفيذها”، من المقرر أن تجمع ولاية إلينوي 33.6 مليون دولار، بينما سيحصل مدير شركة إديلويس، يوهان روزنبرغ، على 14.4 مليون دولار كمكافأة لرفع الدعوى نيابة عن الحكومة. وسيتم تخصيص المبلغ المتبقي وقدره 22 مليون دولار لدفع النفقات القانونية التي تكبدتها شركة إديلويس على مر السنين.
يقول روزنبرغ،
“كان هدفي عندما بدأت التدقيق في الطريقة التي تم بها إعادة ضبط أسعار الفائدة على VRDOs في عام 2010 تقريبًا هو تسليط الضوء على هذا السوق بسبب الفائدة التي يتلقاها الجمهور من المشاريع الحكومية المهمة التي تمولها VRDOs.
في السنوات التي تلت بدء الدعوى القضائية، اكتشفنا الكثير مما لم يكن معروفًا حول كيفية تشغيل هذا السوق وكيف يتصرف وكلاء تجديد النشاط التسويقي.
الصورة المولدة: منتصف الرحلة
