في أواخر فبراير، أعلنت الحكومة النيجيرية أنها تعتقد أن 26 مليار دولار قد تم نقلها بشكل غير قانوني عبر منصة Binance خارج البلاد في عام 2023. وقد تم وضع هذا التقدير من قبل محافظ البنك المركزي في البلاد، الذي قال إن البلاد تخسر الضرائب من الأموال غير المسجلة. نشاط التشفير.
هذا مقتطف من نشرة Node الإخبارية، وهي تقرير يومي عن أهم أخبار العملات المشفرة على CoinDesk وخارجها. يمكنك الاشتراك للحصول على كامل النشرة الإخبارية هنا.
وبعد بضعة أيام، دعت السلطات في البلاد اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance – تيغران جامباريان، الذي يدير الامتثال للجرائم المالية في البورصة، ونديم أنجاروالا، المدير الإقليمي للشركة في أفريقيا – إلى البلاد لمناقشة هذه القضية. وبحسب ما ورد طلبت السلطات منهم تسمية النيجيريين الذين يتداولون على منصتهم.
وفي 26 فبراير/شباط، تم احتجاز غامباريان وأنجاروالا، لكن لم توجه إليهما أي اتهامات بارتكاب أي جرائم. وافقت إحدى المحاكم على طلب لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية باحتجاز المديرين التنفيذيين لمدة 14 يومًا، وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في 4 أبريل/نيسان، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن استمرار احتجاز جامباريان وأنجاروالا كان “غير قانوني”.
وبحسب ما ورد تم اعتراض الاثنين من قبل ضباط الأمن الوطني بعد وصولهما إلى البلاد على أساس أن Binance تعمل بشكل غير قانوني في نيجيريا. وقبل أسبوع من ذلك، تحركت البلاد لمنع الوصول إلى منصات عملات مشفرة متعددة في محاولة لتعزيز الرقابة على النقد الأجنبي ورأس المال على عملتها المحلية المنهارة، النايرا.
وتواجه نيجيريا ندرة في الدولارات حيث انخفضت قيمة النايرا بنحو 70% مقابل الدولار منذ العام الماضي. قام محافظ البنك المركزي النيجيري، أولايمي كاردوسو، بتسمية Binance مباشرة خلال مؤتمر صحفي في أواخر فبراير، عندما أعلن عن ارتفاع قياسي في أسعار الفائدة لإحباط السقوط الحر للنيرا.
من المؤكد أن ما إذا كانت منصة Binance قد ساهمت في تدهور الصورة الاقتصادية في نيجيريا هو أمر مطروح للنقاش، على الرغم من أنه إلى الحد الذي تحتجز فيه السلطات في البلاد المديرين التنفيذيين من المستوى المتوسط، يبدو أن نيجيريا تتطلع إلى ذراع البورصة بقوة وجعل مشاكلها المالية كبش فداء.
في هذه اللحظة، تعتبر Binance منبوذة دوليًا. وافقت أكبر بورصة في العالم مؤخراً على دفع غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية بسبب جرائم “مروعة”، بما في ذلك تسهيل تمويل الإرهاب وأسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها عبر الإنترنت.
تمت طرد البورصة من عدد لا يحصى من البلدان في جميع أنحاء العالم، وتم إصدار أمر للرئيس التنفيذي المؤسس لها، وهو وجه Binance لسنوات، Changpeng Zhao، بالتنحي ومن المحتمل أن يواجه وقتًا في السجن الفيدرالي. بمعنى آخر، من غير المرجح أن تهتم العديد من المحاكم الدولية أو مكاتب الأعمال الأفضل إذا عاشت البورصة أو ماتت (ويزداد هذا سوءًا بسبب مقاومة البورصة لإنشاء مقر رئيسي في أي مقاطعة معينة).
من الممكن إذن أن تنظر نيجيريا إلى Binance على أنها شيء يمكن ابتزازه، وهي علامة سهلة لن تدافع عنها أي سفارة، وأن الكثيرين يميلون إلى الاعتقاد بأنه من المحتمل أنها سهلت التحويلات غير المشروعة أو التهرب الضريبي في البلاد. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تحرك الحكومة النيجيرية لمنع الوصول إلى منصات العملات الرقمية الأخرى، يبدو أن منصة Binance هي الوحيدة التي تتعرض للنيران.
في أوائل شهر مارس، اقترح بايو أونانوجا، مستشار الرئيس النيجيري، أن البلاد قد تفرض غرامة قدرها 10 مليارات دولار على بينانس، على الرغم من أنه قال لاحقًا إنه تم تحريف أقواله وأنه لم يتم “الانتهاء من أي شيء” بعد. يوم الاثنين، تمكنت البلاد أخيرًا من توجيه الاتهام إلى Binance بالتهرب الضريبي.
أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية يوم الاثنين أن منصة Binance تواجه أربع تهم تتعلق بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات) وضريبة دخل الشركة، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، والتواطؤ في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها. .
وقالت وكالة الضرائب إنه تم التعرف على غامباريان وأنجاروالا (الذي ورد أنه هرب من الحجز) كمتهمين في القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، عاصمة البلاد. وبحسب ما ورد، أعربت السلطات النيجيرية، في محادثاتها الأولية، عن قلقين رئيسيين بشأن Binance: أنها لا تستطيع تتبع الأموال التي تتحرك عبر البورصة، وأن البورصة كانت تضغط على النايرا من خلال تسهيل التداول في سوق نظير إلى نظير.
أنظر أيضا: نيجيريا تتهم Binance بالتهرب الضريبي بعد هروب أحد المسؤولين التنفيذيين المحتجزين
أوقفت Binance كل الدعم لسوق نظير إلى نظير في نيجيريا في وقت سابق من شهر مارس بسبب الضغوط التي مارستها حكومة البلاد. يبدو أن الخدمة زادت شعبيتها في عام 2021 بعد أن حظر الرئيس السابق محمد بوهاريث الكثير من أنشطة العملات المشفرة في البلاد. في يوليو 2023، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية تحذيرًا بشأن منصة Binance، زاعمة أن “أي تعامل عام مستثمر مع هذا الكيان” كان يفعل ذلك على “مستوى عالٍ من المخاطرة” بفقدان أمواله.
ومع ذلك، ليست Binance فقط هي التي تتخذ الدولة إجراءات صارمة ضدها. وذكرت بلومبرج أن ضباط “مكافحة الكسب غير المشروع” كانوا يعتقلون تجار العملة في الشوارع وغيرهم من مشغلي الفوركس غير المرخصين. وهذا بالتأكيد يضيف سياقًا إلى أن نيجيريا طلبت من Binance معلومات عن أفضل 100 مستخدم لها في البلاد بالإضافة إلى آخر ستة أشهر من تاريخ المعاملات في البورصة.
وقالت Binance إنه في وقت القبض على Gambaryan وAnjarwalla، كانت قد تعاونت سابقًا مع الوكالات النيجيرية، واستجابت لـ 626 طلبًا للحصول على معلومات من سلطات إنفاذ القانون على مدار السنوات الأربع الماضية. حتى أن فريقًا شارك في الدورات التدريبية لوكالة مكافحة الكسب غير المشروع في نهاية العام الماضي.
أنظر أيضا: تم حظر Binance من قبل هيئة مراقبة الأوراق المالية الفلبينية
من المؤكد أن الوضع الاقتصادي في نيجيريا قد يتفاقم بسبب العملات المشفرة. تشهد عملة البيتكوين والعملات المستقرة مستويات أعلى من المتوسط من الاعتماد والاستخدام في البلدان التي تواجه التضخم والاضطرابات الاقتصادية لسبب ما: العملات المشفرة هي وسيلة للخروج من الوضع السيئ. قد يكون هذا هو السبب وراء قيام البنك المركزي النيجيري في ديسمبر 2023 برفع الحظر المفروض على البنوك المشاركة في العملات المشفرة وأصدر إرشادات تنظيمية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. وهذا من شأنه أن يمنح السلطات سيطرة أكبر ورؤية ثاقبة لاستخدام العملات المشفرة.
ومع ذلك، يرى العديد من الاقتصاديين أن مجموعة من العوامل تضرب النيرا. لقد أصبح الاقتصاد الضعيف بالفعل أسوأ بعد أن خفف الرئيس بولا تينوبو سياسات الصرف الأجنبي في البلاد وخفض ربط النايرا في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع اقتصاد الدولة المعتمدة على النفط. ومن المؤسف أن الاستثمار كان بطيئا (في الواقع، العديد من الشركات الأجنبية تغادر البلاد)، وكانت قيمة النايرا في انخفاض لمدة أشهر.
إنها قصة قاتمة. وتعهد الرئيس تينوبو، الذي تولى منصبه في مايو 2023، بدعم الشركات المحلية والاستثمار في البنية التحتية ومعالجة مشكلة الإرهابيين الجهاديين الذين يقتحمون الشحن البحري في نيجيريا. تعد هذه العملات المشفرة أيضًا أولوية وطنية على قدم المساواة مع القرصنة وهي إشارة مثيرة للاهتمام لصناعة العملات المشفرة بأكملها، سواء كانت شرعية أم لا.
وبطبيعة الحال، ربما تُحسن نيجيريا صنعا بترحيبها بصناعة العملات المشفرة في البلاد، وهو ما سيساعد في تحفيز صناعة الخدمات المالية والمساهمة في الخزانة الوطنية. والجدير بالذكر أنه بعد اعتقال جامباريان وأنجاروالا، قال متحدث باسم Binance إن نيجيريا “لم تكن بعد” واحدة من أكبر أسواقها، على الرغم من أن البلاد، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، تمتلك “إمكانات استثنائية ونأمل في مواصلة الاستثمار”. هناك.”
ولا يوجد أيضًا أي خطأ بطبيعته في ملاحقة شركة لم تدفع ضرائبها أو تعمل بعيدًا عن أنظار الهيئات التنظيمية المالية. لكن يا سيدي العزيز، استهدف الشركة، وليس المديرين المتوسطين والمديرين التنفيذيين الذين لديهم عائلات. وإلا، فبدلاً من التهليل للتحقيق المشروع، ربما يأمل العالم في هروب المزيد من السجناء السياسيين.
