تقف عملية احتيال برمجية متطورة وراء أكثر من 1300 رمز تشفير احتيالي تم إنشاؤها منذ أبريل 2023، مما أدى إلى الاستيلاء على 32 مليون دولار من أكثر من 42000 ضحية، وفقًا لتحليل أجراه باحثون أمنيون في Blockfence.
يتم تشغيل العملية بشكل أو بآخر تلقائيًا، مما يؤدي إلى إنشاء رمز مميز غالبًا ما يشبه الشركات أو المشاريع التي لم تعلن عن رمز مميز أو تطلقه بعد. ومن ثم، يتم تقديم الحجم المزيف لتجار الطعم. إذا تم سحب ما يكفي من رأس المال الشرعي، يقوم المحتالون (بافتراض وجود أكثر من واحد) بسحب الرمز المميز، ويكررون العملية مرارًا وتكرارًا.
في حين أن عقد الرمز المميز يبدو أنه يمر بالعديد من الإجراءات الأمنية، في الواقع يحتفظ مشغلو الاحتيال بالقدرة على حرق حاملي الرموز المميزة حسب الرغبة، وسك عدد لا نهائي من الرموز المميزة للمحتالين (على الرغم من أن الرموز المميزة تبدو مقفلة)، وتزييف الحد الأقصى لإمداد الرمز المميز.
“يمكن أن يقوم شخص واحد فقط بتنظيم كل هذا لأنه، كما رأينا، يبدو أن العديد من الأشياء يتم إجراؤها برمجيًا، مثل إنشاء أسماء الرموز المميزة التي تبدو وكأنها عبارة عن الكثير من الكلمات الممزوجة بالذكاء الاصطناعي. نشر الرموز… إنشاء مجمعات السيولة، وقفل رموز LP، وسحب البساط؛ وقال بابلو ساباتيلا، أحد مؤلفي التحقيق: “يبدو أن معظمها تلقائية”.
بدأ ساباتيلا في التحقيق في عملية الاحتيال بعد أن أطلقت عملية الاحتيال رمزًا مميزًا يحمل اسم شركته، Blockfence، والتي كانت واحدة من مئات العملات الاحتيالية التي تم إنشاؤها. ومع ذلك، يبدو أن المحتالين يحدون من أرباحهم لكل رمز إلى 5-20 إيثريوم، مما يساعدهم على البقاء تحت الرادار، وفقًا لساباتيلا.
قال ساباتيلا: “الآن سنتعمق قليلاً في هذه العملية وسنرى ما يفعلونه على Binance Smart Chain وArbitrum وBase”.
كيف يمكن لمتداولي العملات المشفرة حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال المماثلة؟ يقول ساباتيلا إن عدم تداول العملات الرمزية غير الواضحة هو الخطوة الأولى. قال ساباتيلا: “أنت تعلم بالفعل أنك تعرض نفسك لمخاطر عالية جدًا”. “لن أشتري أو أستثمر أبدًا في أصل لا أفهمه.”
بالنسبة للمتداولين الراغبين في المخاطرة، تنصح Sabbatella باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة كشف الاحتيال. وقال: “لا أوصي باستخدام أداة واحدة فقط، بل باستخدام أداتين أو ثلاث أدوات مختلفة والحصول على النتائج منها جميعًا”.
