اختارت وزارة العدل (DOJ) شركة استشارية مقرها لندن لمراقبة منصة Binance لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لما ذكرته شركة Binance. تقرير الجمعة من بلومبرج نقلا عن مصادر مجهولة.
كجزء من في صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها بينانس مع وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام، وافقت بورصة العملات المشفرة على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار وتعيين مراقب امتثال مستقل. كما وافق الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس المشارك Changpeng “CZ” Zhao على التنحي كجزء من الاتفاق، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر.
وفقًا للتقرير، تم اختيار Forensic Risk Alliance (FRA) لمراقبة Binance بدلاً من المرشح الأوفر حظًا السابق، Sullivan & Cromwell، بسبب تعامل شركة المحاماة المثيرة للجدل مع إفلاس FTX.
ولم تستجب وزارة العدل لطلب CoinDesk للتعليق حتى وقت كتابة المقالة.
مستثمري FTX رفعت دعوى قضائية ضد شركة سوليفان وكرومويل في فبراير، زاعمة أن الشركة – التي قامت ببعض الأعمال المحدودة (بقيمة 8.5 مليون دولار تقريبًا) لشركة FTX قبل انهيارها – لم تفشل فقط في اكتشاف الاحتيال واسع النطاق في البورصة ولكنها “شاركت بنشاط” فيه. ، قبل أن يصبح مستشار الإفلاس في البورصة – وهي وظيفة مربحة حصدت على سوليفان وكرومويل ما يقرب من 200 مليون دولار من أتعاب المحاماة.
نفى Sullivan & Cromwell هذه المزاعم، قائلًا إن عملهم قبل الإفلاس مع FTX كان كذلك محدودة النطاق و”معاملات إلى حد كبير”. دافعت إدارة FTX الحالية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي John J. Ray III، عن عمل Sullivan & Cromwell.
قوبل تعيين سوليفان وكرومويل كمستشار إفلاس لشركة FTX ببعض المقاومة – بما في ذلك من الدائنين والوصي الأمريكي و أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي – ولكن سُمح لهم في النهاية بالمضي قدمًا.
وفقًا لتقرير بلومبرج، لا يزال من المتوقع أن يتم تعيين سوليفان وكرومويل من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) لمراقبة مختلفة لمدة خمس سنوات لـ Binance.