- وجه المدعون الفيدراليون رسميًا اتهامات إلى مالون لام، 20 عامًا، وجانديل سيرانو، 21 عامًا، بسرقة أكثر من 230 مليون دولار من العملات المشفرة، بعد تحقيق قاده محلل blockchain ZachXBT.
- تم القبض على المشتبه بهم الليلة الماضية في عمليات منفصلة في ميامي ولوس أنجلوس، كما سلط ZachXBT الضوء على أنشطتهم الإجرامية المزعومة ومخططاتهم لإخفاء الأصول الرقمية المسروقة.
- وتكشف شكوى مكتب التحقيقات الفيدرالي أن لام، المعروفة باسم “آن هاثاواي” و”$$$”، وسيرانو، المعروف باسم “فيرساتشي جود” و”@سكيد ستار”، يواجهان اتهامات بالتآمر لارتكاب السرقة وغسيل الأموال.
تتناول هذه المقالة القضية المعقدة المتعلقة بسرقة كبيرة للعملات المشفرة والتي تورط فيها اثنان من المشتبه بهم والذين وجهت إليهم اتهامات بسرقة عملات رقمية تزيد قيمتها عن 230 مليون دولار.
تفاصيل عملية سرقة العملات المشفرة
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن التهم الموجهة إلى مالون لام وجانديل سيرانو، متهمة إياهما بتنظيم جهد منسق لسرقة مبالغ ضخمة من الأموال الرقمية. ولعب المحقق في مجال بلوكتشين ZachXBT دورًا محوريًا في الكشف عن تفاصيل بالغة الأهمية، وتوثيق التبادلات الداخلية التي كشفت عن خطط طموحة ومحاولات لإخفاء آثار الأموال المسروقة.
الخلفية والاعتقال
تم اعتقال الشخصين في مدينتيهما – لام في ميامي وسيرانو في لوس أنجلوس. تأتي هذه الاعتقالات في أعقاب كشف ZachXBT في أغسطس، الذي حدد سرقة 4100 بيتكوين من مستثمر بيتكوين مبكر ودائن لشركة الإقراض المنحلة الآن، Genesis. بمساعدة Cryptoforensic Investigators وzeroShadow، تمكنت السلطات من تتبع أثر عملات البيتكوين المسروقة.
تفاصيل التحقيق
وقد كشف التحقيق في هذه السرقة الضخمة عن أنماط إنفاق باهظة من جانب المتهمين. فقد استخدموا أسماء مستعارة مثل “آن هاثاواي” و”فيرساتشي جود”، كما زُعم أنهم أنفقوا ببذخ على الرحلات الخارجية، والسيارات الفاخرة، والحفلات الباذخة، والإكسسوارات الفاخرة. كما ورد أن الأموال المسروقة استُخدمت أيضًا لتأمين عقارات فخمة للإيجار.
التحليل الجنائي والنتائج
ووصف ZachXBT التحقيق الجنائي بأنه أحد أكثر أعماله إنجازًا. وبالتعاون مع السلطات الفيدرالية وخبراء الأمن السيبراني، تعقب ZachXBT حركة العملات المشفرة، والتي تضمنت تقنيات غسيل معقدة. وتقدم الشكوى الجنائية لمحة صادمة عن مدى نمط الحياة الباذخ للمشتبه بهم الممول بأموال غير مشروعة.
التداعيات القانونية والتنظيمية
وقد جذبت القضية الآن انتباه العديد من وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن ومكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب في واشنطن. ومن المحتمل أن يؤدي التحقيق الجاري إلى تورط المزيد من الأفراد المرتبطين بهذا المخطط الاحتيالي المعقد. ويعمل المدعون العامون بجدية لتقديم جميع الأطراف المتورطة إلى العدالة واستعادة الأصول المسروقة.
خاتمة
تمثل التهم الرسمية الموجهة إلى لام وسيرانو تقدمًا كبيرًا في مكافحة الاحتيال واسع النطاق في مجال العملات المشفرة. ومع استمرار السلطات في تحقيقاتها، تؤكد هذه القضية على الحاجة إلى تدابير صارمة للأمن السيبراني وأطر تنظيمية لمنع الجرائم المماثلة في سوق العملات الرقمية الناشئة.
