تشير التقارير إلى أن الأستراليين خسروا ما لا يقل عن 180 مليون دولار أسترالي (حوالي 122 مليون دولار أمريكي) بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة خلال العام الماضي.
ويشكل الضحايا الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا الآن حوالي 60% من تقارير الاحتيال، متجاوزين كبار السن الأستراليين، الذين يعتبرون عادةً أكثر عرضة لمثل هذه المشاريع.
عمليات الاحتيال الاستثمارية القائمة على العملات المشفرة في أستراليا
وتُظهر البيانات، التي جمعها مركز الأمن السيبراني الأسترالي (ACSC) من تقارير الشرطة عبر cyber.gov.au، خسائر إجمالية قدرها 382 مليون دولار أسترالي (حوالي 269 مليون دولار أمريكي) بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في السنة المالية 2023-2024، حيث يُعزى 47% من هذه الخسائر إلى العملات المشفرة.
وعلاوة على ذلك، فإن حوالي 60% من هذه التقارير جاءت من أستراليين تحت سن الخمسين. وأكد ريتشارد تشين، مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية، أن هذه البيانات تتحدى المفهوم الخاطئ القائل بأن كبار السن فقط هم من يقعون ضحية للاحتيال.
وأكد تشين أن الجهات السيئة تستخدم في كثير من الأحيان تكتيكات الضغط العالي ومجموعة متنوعة من الأساليب لخداع الضحايا لحملهم على اتخاذ خيارات استثمارية سيئة، حيث تعد مخططات “ذبح الخنازير” وتقنية التزييف العميق من الاستراتيجيات المنتشرة على نطاق واسع.
كما نصح المجتمع بالبقاء حذرًا وتجنب الشعور بالضغط للاستثمار، بينما شجع الأفراد الذين لديهم شكوك على التوقف عن التواصل، وطلب المشورة المالية المستقلة، والإبلاغ عن أي عمليات احتيال استثمارية مشتبه بها إلى مؤسستهم المالية أو بورصة العملات الرقمية، وكذلك تنبيه السلطات من خلال cyber.gov.au.
وقال تشين إن الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشركاءها في مجال الشرطة يتعاونون بشكل وثيق مع القطاع المصرفي وبورصات العملات الرقمية لمساعدة ضحايا عمليات الاحتيال الاستثمارية ومحاولة استعادة الأموال المفقودة لصالح الجهات السيئة.
وأضاف تشين أيضًا:
“إذا كانت فرصة الاستثمار تبدو جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن تكون كذلك. إن الربح المالي هو ما يحفز معظم المحتالين، ومع ذلك يمكن استخدام الأموال المسروقة لتمويل مشاريع إجرامية مستقبلية مثل غسل الأموال، أو الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، أو استغلال البشر. لقد شهدنا حالات حيث يتم استغلال الناس وإجبارهم على العمل في ظروف مروعة لصالح جماعات الجريمة المنظمة لخداع الناس”.
عمليات الاحتيال الاستثمارية في أستراليا
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أنها أغلقت 615 عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة في العام الأول من جهودها لمعالجة مواقع الاستثمار الاحتيالية.
تعتمد مبادرة الحكومة الأسترالية لمكافحة عمليات الاحتيال بشكل كبير على قدرة ASIC على إغلاق مواقع الويب الخاصة بعمليات الاحتيال الاستثمارية، ولعب دور حاسم في إحباط عمليات الاحتيال وحماية الأستراليين.
يتم إحالة المواقع المشبوهة إلى شركة متخصصة في الكشف عن الجرائم الإلكترونية، وبمجرد تأكيد وجود دليل على النشاط الضار، يتم تنفيذ الإزالة، عادةً مع مدخلات من مختلف الشركاء الحكوميين والصناعيين. ساهمت الجهود المشتركة التي بذلتها ASIC مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال (NASC) في تقليل مثل هذه الخسائر من 1.5 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.3 مليار دولار في عام 2023.
