من المقرر أن توافق وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-India) على استئناف عمليات بورصتين أخريين للعملات المشفرة خارج البلاد بحلول نهاية السنة المالية 2025، بعد مراجعة شاملة لامتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML).
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تواصل فيه وحدة الاستخبارات المالية تقييم الطلبات المقدمة من أربع بورصات تم حظرها سابقًا لعدم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال الصارمة في الهند.
إعادة النظر في التسجيلات
كانت وحدة الاستخبارات المالية، المسؤولة عن ضمان التزام المؤسسات المالية بمعايير مكافحة غسل الأموال، قد منحت في وقت سابق الموافقات إلى Binance وKuCoin بعد حظر هذه المنصات في البداية بسبب فشلها في تلبية معايير الامتثال.
وبحسب مصادر مطلعة على الأمر، تقوم وحدة الاستخبارات المالية حالياً بمراجعة أربعة طلبات جديدة. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على بورصتين على الأقل بعد عملية مراجعة شاملة تتضمن تقييمات لشفافية المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وفي حين لم يتم الكشف عن أسماء البورصات قيد المراجعة، أكدت وحدة الاستخبارات المالية أن الامتثال للوائح المالية الهندية يظل على رأس الأولويات.
وتخطط الوكالة لفرض عقوبات حيثما كان ذلك ضروريا، على غرار الغرامة البالغة 2 مليون دولار التي فرضت على Binance في وقت سابق من هذا العام قبل السماح للبورصة بإعادة دخول السوق الهندية.
وقالت مصادر لوسائل إعلام محلية:
“لن نسمح لأي بورصة للعملات المشفرة بالعمل في الهند إلا بعد إجراء الفحص النافي للجهالة. نحن صارمون للغاية فيما يتعلق بالامتثال.”
الموقف المتطور
لقد تطور موقف الحكومة الهندية تجاه العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار والأمن المالي.
في أبريل 2022، فرضت الهند ضريبة بنسبة 30% على مكاسب العملات المشفرة وضريبة بنسبة 1% يتم خصمها من المصدر (TDS) على كل معاملة عملات مشفرة كجزء من جهودها لمراقبة تدفق العملات الرقمية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كانت صناعة العملات المشفرة في الهند تحت مراقبة دقيقة من قبل الجهات التنظيمية، التي تهدف إلى تعزيز نظام بيئي أكثر شفافية مع تخفيف المخاطر المرتبطة بمساحة الأصول الرقمية غير المنظمة إلى حد كبير.
إن الموافقات المقبلة على إنشاء بورصات خارجية إضافية قد تؤدي إلى زيادة المنافسة داخل السوق المحلية، مما يوفر للمستثمرين الهنود المزيد من خيارات التداول وتعزيز السيولة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصدر إدارة الشؤون الاقتصادية ورقة استشارية بشأن تشريعات العملات المشفرة بحلول شهر أكتوبر. وستسعى هذه الورقة إلى الحصول على مدخلات من أصحاب المصلحة في الصناعة ومن المرجح أن تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الإطار التنظيمي الطويل الأجل للأصول الرقمية في الهند.
