أصبحت نتائج سياسات التجميد التي نفذتها الجهات المصدرة للعملات المستقرة Tether وCircle ضد الأصول المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة بين عامي 2023 و2025 واضحة.
ووفقًا للتقرير، قامت تيثر بحظر ما يقرب من ٣,٣ مليار دولار من أصول العملات المشفرة من خلال آلية التجميد الخاصة بها خلال هذه الفترة، في حين ظل إجمالي المبلغ المجمد لشركة سيركل عند ١٠٩ ملايين دولار. وتظهر هذه الأرقام فرقا بنحو 30 مرة بين الشركتين.
وفقًا لبيانات AMLBot، أدرجت Tether 7,268 عنوانًا في القائمة السوداء خلال هذه الفترة. وتم إدراج أكثر من 2800 منهم على القائمة السوداء كجزء من العمليات التي تم إجراؤها بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
وتهدف الشركة أيضًا إلى إعادة بعض الأموال المرتبطة بالاحتيال والعائدات الإجرامية إلى الضحايا عن طريق إزالتها من النظام من خلال نموذج “التجميد + الحرق + إعادة الإصدار”. وأشار التقرير أيضًا إلى أن أكثر من 53% من أصول USDT المجمدة كانت محفوظة على شبكة ترون.
من ناحية أخرى، تتخذ الدائرة نهجا أكثر حذرا. قامت الشركة بتجميد 372 عنوانًا فقط، بقيمة إجمالية قدرها 109 ملايين دولار. وأكدت سيركل أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها فقط وفقًا لأوامر المحكمة أو التوجيهات التنظيمية، وأنها لا تلجأ إلى حرق أو إعادة إصدار الرموز المجمدة.
يقول الخبراء إن هذا النهج المختلف بين الشركتين يوضح اعتماد استراتيجيات مختلفة فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي ومنع الجريمة داخل النظام البيئي للعملات المستقرة. وبحسب التقرير، من المتوقع أن تصبح مثل هذه الممارسات أكثر أهمية في الفترة المقبلة مع زيادة الرقابة.
* هذه ليست نصيحة استثمارية.
