تقود وزارة العدل في ولاية أوريغون تحقيقًا جنائيًا بشأن مدير تنفيذي سابق لشركة FTX ، على الرغم من أن المدعي العام قد تنحى بنفسه من التحقيق.
وفقًا لبيان صحفي صدر في 18 مايو / أيار ، تولت وزارة العدل في ولاية أوريغون التحقيق في تبرع نيشاد سينغ بمبلغ 500 ألف دولار للحزب الديمقراطي في أوريغون في أكتوبر الماضي.
أحالت دائرة الانتخابات في ولاية أوريغون القضية إلى وزارة العدل بولاية أوريغون بعد سبعة أشهر من التحقيق ، مدعية “معلومات كافية” لتبرير التحقيق الجنائي.
قال مدير الانتخابات ألما والين: “اعترف نيشاد سينغ تحت القسم أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك بأنه وافق على تقديم تبرعات سياسية باسمه الشخصي تم تمويلها بأموال من شركتي FTX و Alameda المملوكتين لسام بانكمان فرايد”. في بيان صحفي.
ومع ذلك ، فإن المدعي العام في وزارة العدل بولاية أوريغون ، إلين روزنبلوم ، تنحى بنفسها عن القضية.
وقال متحدث باسم أوريغون كابيتال كرونيكل إن التنحي سيغطي “المراجعة أو التحقيق أو المحاكمة” التي تأتي من إحالة قسم الانتخابات.
ولم يرد مكتب وزارة العدل في ولاية أوريغون على الفور على طلب للتعليق.
روزنبلوم ديمقراطية لها تاريخ في التبرع بالمال من صندوق حملتها للديمقراطيين. كما ذكرت صحيفة أوريغون كابيتال كرونيكل ، يساهم كل من المسؤولين المنتخبين والمرشحين في لجان العمل السياسي (PACs) للأحزاب أو التكتلات السياسية.
وستتولى نائبة المدعي العام ليزا أودلاند التحقيق.
لا يوجد حد أقصى للمساهمة في الحملة في ولاية أوريغون ، ولكن تقديم تبرع أو قبوله تحت “اسم مزيف” يعتبر جناية. كجناية من الدرجة C ، يمكن أن يواجه أي شخص يدان ما يصل إلى خمس سنوات في السجن بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 125000 دولار.
يأتي التحقيق بعد أن فرض مسؤولو الانتخابات في الولاية غرامة قدرها 35 ألف دولار على الحزب الديمقراطي في ولاية أوريغون لفشله في تسجيل هوية المتبرع. أدى تحقيق أدى إلى اتفاق تسوية في وقت لاحق إلى خفض مبلغ الغرامة إلى 15000 دولار.
لم تجد شعبة الانتخابات “دليلًا واضحًا” على أن الحزب كان يعرف المتبرع عندما تم الإبلاغ عن المساهمة. من الآن فصاعدًا ، ستراقب وزيرة الخارجية الإفصاحات المالية من الحزب.
في فبراير ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات سينغ بالاحتيال على المستثمرين “لخطة متعددة السنوات للاحتيال على مستثمري الأسهم” في FTX.
كان سينغ أيضًا أحد المديرين التنفيذيين الثلاثة الذين يمكنهم إجراء تحويلات غير مشروعة إلى Alameda Research لتغطية “الخسائر المالية”.
كما ذكرت Blockworks سابقًا ، تلقى سينغ حوالي 587 مليون دولار كتعويض من إجمالي 3.2 مليار دولار حصل عليه كبار الضباط في FTX.
