صادرت مديرية إنفاذ الهند في الهند 4.8 مليون دولار (42.8 كرور روبية) من الأصول التي تخص مواطنًا سجن حاليًا في الولايات المتحدة بسبب الاحتيال على مستثمري التشفير البالغة 20 مليون دولار عبر مواقع الويب المزيفة.
وكالة الجرائم المالية أعلن الثلاثاء كانت قد مجمدة 18 عقارًا عقاريًا في حسابات دلهي وحسابات مصرفية مرتبطة بـ Chirag Tomar ، 31 عامًا ، إلى جانب تلك الموجودة في أقاربه وشركائه في الأعمال.
وقال سودهاكار لاكشماناراجا ، مؤسس منصة بلوكشين للتعليم الرقمي ، ” فك تشفير.
وأضاف: “تتمتع حكومة الهند بالأدوات والحل والتنسيق الدولي للقضاء على الجريمة المالية في مساحة الأصول الرقمية”.
تلقى تومار أ عقوبة السجن الفيدرالية لمدة خمس سنوات في أكتوبر 2024 لإدخال مخطط تصيد متطور يستهدف منصة تبادل التشفير الشعبية.
اعتمدت مؤسسته الإجرامية على إنشاء مواقع الويب المزيفة لخداع المستخدمين للكشف عن بيانات اعتماد حسابهم.
اكتشف المحققون أن تومار غسل ما يقرب من 72 مليون دولار (600 كرور روبية) من الأصول الرقمية المسروقة من خلال مختلف منصات التداول قبل تحويلها إلى روبية هندية.
قام فريق تومار بالتلاعب بنتائج محرك البحث ، لذا فإن مواقعهم الاحتيالية ستحتل المرتبة أعلى من المواقع المشروعة ، مما يجعل الضحايا أكثر عرضة للتعثر عليها أثناء عمليات البحث الروتينية.
وقالت إد في بيانها الرسمي: “بدا موقع الويب الخاص بـ Swofed مشابهًا تمامًا لموقع الويب الموثوق به باستثناء تفاصيل الاتصال”.
عندما حاول المستخدمون تسجيل الدخول إلى هذه الأنظمة الأساسية المزيفة ، تلقوا رسائل خطأ خاطئة لتوجيههم للاتصال بأرقام دعم العملاء المزيفة.
يقوم المحتالون الذين يتظاهرون بصفتهم ممثلين Coinbase خداع المتصلين في مشاركة رموز الأمان أو السماح بالوصول إلى الكمبيوتر عن بُعد ، مما يتيح لهم إفراغ حسابات التشفير.
قام تومار بتحويل هذه الأرباح غير القانونية إلى شراء الساعات الراقية ، والسيارات الرياضية الفاخرة ، بما في ذلك لامبورغينيس وبورش ، وتمويل السفر الدولي.
يعمل المخطط لأكثر من عامين حتى ألقت السلطات القبض على تومار في مطار أتلانتا في ديسمبر 2023 عندما عاد إلى الولايات المتحدة. واعترف بالذنب لتهم التآمر في مايو 2024.
أطلقت ED تحقيقها بعد التعرف على اعتقال تومار في الولايات المتحدة من خلال تقارير إخبارية.
في فبراير ، الضباط أجرت غارات منسقة عبر دلهي ومومباي كجزء من تحقيقهما المستمر في ممر المال.
وأشارت الوكالة إلى أن “التحقيقات الإضافية قيد التقدم” ، مما تشير إلى أن المضبوطات أو الاعتقالات الإضافية قد تتبعها مع استمرار السلطات في تتبع الأصول المرتبطة بعملية الاحتيال الدولية.
