حثت السلطات القبرصية المستثمرين على توخي الحذر بعد أن خسر أحد السكان المحليين مبلغ 58000 دولار في عملية احتيال للعملات المشفرة وعدت بعوائد مربحة.
وفقًا لتقرير Knews، تقوم إدارة التحقيقات الجنائية في ليماسول حاليًا بالتحقيق في منصة تداول عملات مشفرة مزيفة قامت بالاحتيال على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا.
والجدير بالذكر أن الضحية عثر على موقع ويب مزيف في ديسمبر. للوهلة الأولى، بدت المنصة مشروعة وقدمت فرصًا استثمارية تشبه موقعًا عاديًا لتداول العملات المشفرة، مكتملة بالرسوم البيانية التفصيلية ولوحات المعلومات التفاعلية وأدوات تتبع الأرباح.
واقتناعا منه بالمظهر الاحترافي للمنصة والوعد بالعائدات المرتفعة، استثمر الرجل ما مجموعه 58000 دولار عبر معاملات متعددة، معتقدًا أنه كان يجمع المكاسب.
استمرت لوحة التحكم التي تم التلاعب بها، وهي أداة شائعة يستخدمها المحتالون لخداع الضحايا للاعتقاد بأن استثماراتهم تنمو، في إظهار ارتفاع أرباحه، مما جعل الأمر كله يبدو حقيقيًا.
ومع ذلك، عندما حاول الضحية صرف هذه الأرباح، رفض المحتالون الإفراج عن الأموال، مدعين أن هناك رسومًا أو ودائع إضافية مطلوبة “لفتح” أرباحه.
يُستخدم هذا التكتيك، المعروف باسم الاحتيال في الرسوم المسبقة، بشكل شائع في عمليات احتيال العملات المشفرة حيث يتم الضغط على الضحايا لدفع أموال إضافية تحت ذرائع كاذبة، فقط ليجدوا أن أموالهم لا تزال غير قابلة للوصول.
قد يعجبك أيضًا: تم توجيه الاتهام إلى سكان كاليفورنيا في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 22 مليون دولار
ونصح مكتب التحقيق في الجرائم المالية، وهو وكالة متخصصة مكلفة بمكافحة الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية، بعدم مشاركة التفاصيل المالية والشخصية الحساسة، وحث المستثمرين على “الاستثمار فقط مع المؤسسات المالية المرخصة والمعترف بها”.
علاوة على ذلك، أضاف المكتب أنه يجب على المستثمرين التحقق دائمًا من مصداقية أي مستشار أو منصة يتعاملون معها.
وقد أصدرت وزارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن تحذيرات مماثلة في مناسبات متعددة طوال عام 2024.
وسلطت الوكالة الضوء على حادثة وقعت في يونيو حيث خسر ضحية أخرى للاحتيال في الرسوم المسبقة ما قيمته 310 ألف دولار من العملات المشفرة لصالح منصة تداول أصول رقمية مزيفة يطلق عليها اسم Ethfinance، بينما أصدرت أيضًا تحذيرات ضد منصتين أخريين تديران مخططات مماثلة.
وفي الشهر التالي، تم الكشف عن عملية احتيال أكثر تعقيدًا حيث قدم المحتالون للضحايا قروضًا وهمية للمشاركة في مخططات استثمار العملات المشفرة مع وعود بأن الأرباح من حسابات التداول الخاصة بهم ستغطي الأقساط.
ومع ذلك، اضطر الضحايا إلى سداد القروض من جيوبهم الخاصة لأن أرباحهم كانت مغلقة وظلت غير قابلة للوصول تمامًا على المنصة.
اقرأ المزيد: تسمح ثلاثية Bitcoin للحكومة الأمريكية بسداد تعويضات لضحايا الاحتيال في العملات المشفرة
