في عملية مشتركة أجريت مؤخرًا، نجحت خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD)، والوحدة الوطنية لجرائم التقنية العالية (NHCTU) التابعة للشرطة الهولندية، وجهاز الخدمة السرية الأمريكي في القضاء على بورصتين رئيسيتين للعملات المشفرة يشتبه في قيامهما بتسهيل أنشطة غسيل الأموال. . قامت شركة Tether، وهي أكبر شركة في صناعة الأصول الرقمية، بمساعدة السلطات بشكل نشط وطوعي خلال هذه العملية، حيث قامت بتجميد كميات كبيرة من العملات المشفرة. يؤكد هذا التعاون من جديد التزام Tether بمكافحة الاستخدام غير المشروع لتكنولوجيا العملات المستقرة ودعم جهود إنفاذ القانون العالمية.
كان Cryptex وpm2btc قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، بما في ذلك برامج الفدية. ومن خلال العمل من خلال البنية التحتية الهولندية، وفرت هذه الخدمات قنوات للمجرمين لتحويل العملات المشفرة إلى عملات وطنية. كانت التحقيقات منفصلة في البداية، ثم تم دمجها لاحقًا وقيادتها بواسطة FIOD، بدعم من NHCTU وفريق الجرائم الإلكترونية التابع لشرطة أمستردام.
من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع Tether وChainasis، قامت سلطات إنفاذ القانون بتجميد عملة مشفرة بقيمة 7 ملايين يورو، مما يمثل انتصارًا كبيرًا في المعركة المستمرة ضد الجرائم المالية. قامت Tether أيضًا بتجميد العديد من المحافظ التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى قائمة SDN فيما يتعلق بـ Cryptex. تؤكد هذه الإجراءات الجهود الاستباقية التي تبذلها Tether لحماية النظام البيئي المالي ومنع إساءة استخدام العملات المستقرة. في إعلانها، اعترفت FIOD بـ Tether و Chaina Analysis لتعاونهما “الوثيق” في تأمين هذه الأصول.
“لا تتزعزع شركة Tether في التزامها بدعم إنفاذ القانون العالمي في مكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة.” قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether. “نحن نعارض بشدة أي استغلال إجرامي للأصول الرقمية ونتعهد بالتعاون المستمر مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لدعم الأمن والثقة والنزاهة في مجال التمويل الرقمي.”
يعكس النهج الاستباقي الذي تتبعه Tether لمساعدة إنفاذ القانون تفانيها في الشفافية والمساءلة في قطاع العملات المشفرة. حتى الآن، عملت Tether مع أكثر من 180 وكالة لإنفاذ القانون عبر 45 ولاية قضائية. لقد قامت بحظر أكثر من 1.8 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، مما ساعد على استرداد الأموال وحماية النظام المالي الأوسع.
