اعترفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا ببورصة العملات المشفرة Coinbase لمساهماتها الكبيرة في التحقيقات الجنائية الكبرى.
من خلال رسالة موجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، بريان أرمسترونج، سلطت شبكة مكافحة الجرائم المالية الضوء على دور بورصة العملات الرقمية في مساعدة جهود إنفاذ القانون من خلال ممارسات الامتثال وإعداد التقارير. ويأتي هذا الاعتراف على خلفية دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد البورصة بسبب انتهاكات مزعومة للأوراق المالية.
يشكل هذا التكريم جزءًا من برنامج جوائز إنفاذ القانون السنوي لمدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، والذي يحتفل بالقضايا الجنائية الكبيرة التي استخدمت تقارير قانون السرية المصرفية (BSA) كأساس لتحقيقات وملاحقات قضائية ناجحة.
هذا العام، برزت مشاركة Coinbase في واحدة من الحالات السبع البارزة التي اعترف بها البرنامج، مما يمثل اعترافًا كبيرًا بقطاع العملات المشفرة في مكافحة الجرائم المالية.
شارك بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، الأخبار وأعرب عن تقديره للاعتراف على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على التزام الشركة بإزالة الجهات الفاعلة السيئة من النظام البيئي المالي.
وأشاد جريوال بامتثال الشركة وفرق التحقيقات الحكومية لتميزها في الحفاظ على بيئة قانونية على الرغم من مواجهة الانتقادات.
وشدد خطاب شبكة مكافحة الجرائم المالية على الدور الحاسم الذي تلعبه تقارير BSA في تلبية المتطلبات التنظيمية ودعم سلامة النظام المالي الأمريكي. وقد أوضح بالتفصيل كيف تعتمد وكالات إنفاذ القانون ووكالات مكافحة الإرهاب والجهات التنظيمية المالية على المعلومات الاستخبارية المالية الناتجة عن هذه التقارير لمكافحة الجرائم التي تتراوح بين الاحتيال على المسنين والإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، سلطت الرسالة الضوء على تأثير تقارير BSA بما يتجاوز مساعدة التحقيقات. تعمل هذه التقارير على تعزيز العمل التحليلي لشبكة مكافحة الجرائم المالية، مما يتيح تحديد اتجاهات التمويل غير المشروع الجديدة وتطوير التدابير الوقائية. يستخدم المكتب أيضًا هذه التقارير لإعلام المجتمع المنظم من خلال مبادرات ومنشورات تبادل المعلومات.
ومن خلال تسليط الضوء على مساهمات Coinbase، تهدف FinCEN إلى توضيح أهمية الجهود المبذولة لدعم النزاهة المالية عبر جميع مستويات المنظمة. تهدف الرسالة إلى تذكير جميع المشاركين في أنشطة مكافحة غسل الأموال بتأثيرها اليومي الكبير على الأمن القومي وحماية الأفراد من الجرائم المالية.
إن اعتراف FinCEN لا يكرم عمل Coinbase فحسب، بل يؤكد أيضًا على أهمية التعاون بين صناعة التكنولوجيا المالية والهيئات التنظيمية في ضمان سلامة وأمن النظام المالي.