أطلقت منصة تحليلات العملات المشفرة Dune لوحة معلومات جديدة تحدد مدى الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة، وتوثيق أكثر من 5500 حادثة اختراق واستغلال وعمليات تصيد احتيالي عبر نظام blockchain البيئي.
تمثل “لوحة معلومات الاختراقات والمآثر والهندسة الاجتماعية” الخاصة بالمنصة واحدة من أكثر الجهود شمولاً حتى الآن لتحديد حجم الجريمة في مجال العملات المشفرة.
تتتبع الأداة ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار مسروقة من مستخدمي blockchain منذ عام 2016، مستمدة من مصادر مثل Scamsniffer وForta Network لتجميع واحدة من أكبر مجموعات البيانات حول الاحتيال في الصناعة.
تهدف شركة Dune، المعروفة بتحويل بيانات blockchain إلى لوحات معلومات تفاعلية يمكن الوصول إليها، إلى توفير الشفافية والوصول المفتوح إلى البيانات لأي شخص مهتم بأنماط جرائم العملات المشفرة – بدءًا من المطلعين على الصناعة وحتى المستخدمين العامين.
وقالت هانا كورتيس، مديرة المنتجات في شركة Dune: “نريد أن نجعل الوصول إلى البيانات متاحًا ومفتوحًا للمجتمع”.
وأوضحت أن لوحة المعلومات مصممة ليس فقط للكشف عن النطاق المذهل لجرائم البلوكتشين ولكن للسماح لأي شخص بتتبع حركة الأصول المسروقة بشكل علني. على عكس العديد من الأدوات الخاصة، فإن منصة Dune مفتوحة الوصول بالكامل، مما يسمح للمستخدمين بفحص مصدر البيانات ومنهجيتها.
إحدى الميزات الأكثر لفتًا للانتباه في لوحة المعلومات الجديدة هي تحليل تدفق الأموال، والذي يكشف أين انتهت الأموال المسروقة بعد استنزافها من الضحايا. ومن غير المستغرب أن تظهر منصات مثل تورنادو كاش – أداة خلط العملات المشفرة التي أقرتها السلطات الأمريكية – كنقاط نهاية رئيسية لهذه الصناديق. ومع ذلك، فإن بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) مثل Sushi وYearn وUniswap تُصنف أيضًا من بين الوجهات النهائية البارزة للأصول المغسولة.
ويشير كيرتس إلى أن بيانات لوحة المعلومات من المحتمل أن تقلل من تقدير النطاق الكامل لجرائم العملات المشفرة، قائلًا إنها تمثل “الحد الأدنى” من الأموال المفقودة. ومع ذلك، فإن المستودع الشامل يوفر لمحققي البلوكتشين رؤى جديدة حول كيفية تحويل الأموال المسروقة عبر قنوات مختلفة.
“إذا كان المحتال يحاول نقل مكاسبه غير المشروعة وسحب أمواله أو غسل أمواله – فهذا شيء أعرف أن البورصات ترغب في مراقبته، والتأكد من عدم استخدام منصاتها، كما تعلمون، لهذا النشاط.” قال كيرتس.
