- أكمل Changpeng “CZ” Zhao، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، مؤخرًا عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر في الولايات المتحدة بتهمة انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML).
- تم تخفيض عقوبته بشكل كبير من 36 شهرًا المقترحة في البداية، مما أثار أسئلة ومناقشات داخل مجتمع العملات المشفرة.
- أعرب متحدث باسم Binance عن تفاؤله بشأن مستقبل الشركة والتحركات التالية لـ CZ، على الرغم من تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي.
أكمل مؤسس Binance، تشيكوسلوفاكيا، عقوبة سجن مخففة في الولايات المتحدة، مما أثار مناقشات جديدة حول الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في صناعة العملات المشفرة.
إطلاق سراح تشيكوسلوفاكيا وآثاره
تم إطلاق سراح تشانغبينغ “CZ” تشاو، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس منصة Binance، من سجن فيدرالي بالولايات المتحدة في 27 سبتمبر بعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر. وتضمنت التهم الموجهة إليه إخفاقات تتعلق ببروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (AML) في Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول اليومي. أثار إطلاق سراحه المبكر جدلاً كبيرًا حول فعالية لوائح مكافحة غسل الأموال في صناعة العملات المشفرة.
لمحة عن تفاصيل الحكم
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد سعت في البداية إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 36 شهرًا على تشاو. ومع ذلك، فإن اعترافه بالذنب بسبب الفشل في تنفيذ ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب الانتهاكات المتعلقة بنقل الأموال غير المرخصة والتهرب من العقوبات، بلغ ذروته في الحكم المخفف. ووفقًا لمذكرة الحكم، اعترف تشاو بأن Binance سهلت المعاملات بين المستخدمين الأمريكيين والأفراد في المناطق الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران.
الانتقال والآفاق المستقبلية لـ Binance
بعد رحيل تشيكوسلوفاكيا، واصلت Binance العمل تحت إشراف فريق قيادتها الحالي. مع أكثر من 230 مليون مستخدم عالمي، تظل البورصة قوة مهيمنة في سوق العملات المشفرة. أعرب متحدث باسم Binance عن تفاؤل الفريق قائلاً: “على الرغم من أنه لا يدير Binance أو يشغلها، إلا أننا متحمسون لرؤية ما سيفعله CZ بعد ذلك.”
الآثار القانونية والمالية
وكجزء من الإجراءات القانونية، وافقت CZ على غرامة قدرها 50 مليون دولار، استكمالًا لعقوبات Binance البالغة 4.3 مليار دولار لانتهاكات مكافحة غسيل الأموال. والجدير بالذكر أن ثروته الشخصية، التي تشير التقارير إلى أنها تبلغ حوالي 60 مليار دولار، لا تزال سليمة في الغالب، مع احتفاظ تشيكوسلوفاكيا بحصة أغلبية في البورصة.
