تم تغريم Korbit، بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية التي تجري محادثات لشراء شركة Mirae Asset، بمبلغ 2.73 مليار وون (1.9 مليون دولار) من قبل الهيئة التنظيمية في البلاد بسبب انتهاكات متعددة لمكافحة غسيل الأموال والتحقق من العملاء.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية إن البورصة انتهكت الأحكام الرئيسية لقانون المعاملات المالية الخاصة في البلاد، بما في ذلك الهفوات في العناية الواجبة للعملاء وقيود المعاملات. وقالت يوم الأربعاء إنها فرضت بالإضافة إلى الغرامة تحذيرًا مؤسسيًا وأصدرت إجراءات تأديبية شخصية ضد كبار المسؤولين التنفيذيين في كوربيت.
ويأتي هذا الإجراء الإنفاذي في الوقت الذي تجري فيه مجموعة Mirae Asset، وهي مجموعة مالية مقرها سيول وليس لها أي مشاركة سابقة في الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة، محادثات للاستحواذ على حصة أغلبية في Korbit في صفقة تفيد التقارير أن قيمتها تصل إلى 98 مليون دولار.
وجاء في إشعار الهيئة التنظيمية أن وحدة الاستخبارات المالية “قررت أيضًا فرض عقوبات على المديرين التنفيذيين والموظفين ذوي الصلة، بما في ذلك تحذير الرئيس التنفيذي وتوبيخ الشخص المسؤول عن الإبلاغ”.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية إنها أجرت تفتيشًا موقعيًا لـ Korbit في أكتوبر 2024 ووجدت الآلاف من انتهاكات التحقق المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC).
وأشارت إلى أن إجراء الإنفاذ هو جزء من جهودها في “تعزيز قدرات مكافحة غسيل الأموال وأنظمة الامتثال القانوني للشركات حتى يتمكن سوق الأصول الافتراضية من النمو بثقة الجمهور”. وفي نوفمبر، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية غرامة قدرها 25 مليون دولار على شركة دونامو، مشغل Upbit، أكبر بورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية، وعقوبات أخرى بسبب انتهاكات مماثلة.
