تشدد حكومة جنوب أفريقيا قبضتها على تداول العملات المشفرة. وتصدر السلطات الضريبية إشعارات ضريبية وتوضح اللوائح، ومن المرجح أن تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد التجار غير الملتزمين. وفي الوقت نفسه، أوضح البنك المركزي قواعد شراء العملات المشفرة، مما يسمح للأفراد باستثمار محدود ولكن يقيد الشركات.
دائرة الضرائب تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعقب المتهربين من الضرائب
أفادت تقارير أن مصلحة الضرائب في جنوب أفريقيا (SARS) كثفت تركيزها على تجار العملات المشفرة. تصدر الوكالة إشعارات ضريبية وتوضح لوائح مراقبة الصرف. ووفقًا لتقرير، تستند مصلحة الضرائب في هذه الإجراءات إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من بورصات العملات المشفرة.
يمثل هذا النهج تصعيدًا في جهود مصلحة الضرائب لفرض الامتثال الضريبي داخل قطاع التشفير. ويأتي ذلك في أعقاب القرار الأخير الذي اتخذته جنوب إفريقيا بالاعتراف رسميًا ببورصات الأصول الرقمية كمؤسسات مالية، مما يجعلها واحدة من أوائل الدول الإفريقية التي تفعل ذلك.
ومنذ ذلك الحين، أصدرت هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) تراخيص لعشرات الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية. وبموجب اللوائح التي تحكم الأصول المشفرة، يتعين على هذه الكيانات المرخصة مشاركة معلومات معينة مع مصلحة الضرائب في جنوب أفريقيا. ويمكن اعتبار عدم الامتثال لهذا الشرط جريمة جنائية بموجب قانون الضرائب في جنوب أفريقيا.
ويشير التقرير، الذي أعده خبراء الضرائب في شركة ويبر وينتزل، إلى أن مصلحة الضرائب قد تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد تجار العملات المشفرة غير الملتزمين.
“وللقضاء على عدم الامتثال، يبدو أن هيئة سارس تستفيد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا يزال المدى الكامل لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تحديد تجار العملات المشفرة غير الممتثلين غير مؤكد. ويعكس هذا النهج المبتكر التزام هيئة سارس بتحديث آليات التنفيذ الخاصة بها لمعالجة تعقيدات تداول الأصول الرقمية”، وفقًا للخبراء.
وفي الوقت نفسه، أشار الخبراء إلى أن بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا أوضح موقفه بشأن عمليات شراء الأصول المشفرة. ووفقًا لبنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا، يمكن للأفراد استخدام مخصصاتهم التقديرية الفردية أو مخصصات رأس المال الأجنبي لشراء الأصول المشفرة، ولكن لا يمكن للشركات الاستثمار فيها من خلال إعفاء الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ذكر بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا أن التحويلات عبر الحدود أو الصرف الأجنبي فقط لشراء الأصول المشفرة غير مسموح بها بموجب لوائح مراقبة الصرف.
وبالتالي، فإن التدقيق المتزايد من جانب هيئة الرقابة على الأسواق المالية وهيئة الرقابة على الأسواق المالية يشير إلى عصر جديد من المساءلة والشفافية. ويتعين على التجار الآن أن يتنقلوا عبر هذا المشهد التنظيمي الأكثر تعقيداً لضمان الامتثال وتجنب العقوبات. ويحذر الخبراء أيضاً من أن أيام العمل دون إشراف قد ولت، ويتعين على التجار أن يتعلموا التكيف مع هذه التغييرات لحماية مصالحهم المالية.
