حُكم على محتال العملات المشفرة بالسجن لمدة 20 عامًا لدوره في الاحتيال

حُكم على خوان تاكوري بالسجن لمدة أقصاها 240 شهرًا لدوره في مخطط فوركونت بونزي.

كان تاكوري أحد كبار المروجين في مخطط فوركونت بونزي الذي احتال على آلاف المستثمرين، خاصة في المجتمعات الناطقة بالإسبانية، وفقًا لوثائق المحكمة. أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، برئاسة القاضي أناليزا توريس، أقصى عقوبة لدوره في الاحتيال القائم على العملات المشفرة.

وحكم على تاكوري (46 عاما) بدفع أكثر من 3.6 مليون دولار كتعويض ومصادرة منزل في فلوريدا تم شراؤه بأموال مسروقة.

تفاصيل احتيال التشفير

ادعى موقع Forcount، الذي عُرف لاحقًا باسم Weltsys، زورًا أنه يشارك في تعدين العملات المشفرة وتداولها. أخبر تاكوري وغيره من المروجين المستثمرين أن بإمكانهم ضمان عوائد يومية ومضاعفة استثماراتهم في غضون ستة أشهر.

ومع ذلك، لم تشارك الشركة في أي أنشطة مشروعة تتعلق بالعملات المشفرة. وبدلا من ذلك، عملت فوركونت كمخطط بونزي كلاسيكي، باستخدام استثمارات جديدة لسداد أموال المشاركين السابقين في حين قام المروجون بإثراء أنفسهم.

كان الضحايا في المقام الأول من الطبقة العاملة والناطقين بالإسبانية. سافر تاكوري عبر الولايات المتحدة، واستضاف أحداثًا لجذب المزيد من المستثمرين. هذه المعارض، بدءًا من التجمعات المجتمعية الصغيرة إلى الأحداث واسعة النطاق، تميزت بتفاخر تاكوري بنجاحه المالي والترويج لمنتجات Forcount.

تم دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأنهم سيحققون الحرية المالية من خلال هذه الاستثمارات.

على الرغم من الشكاوى المتزايدة في وقت مبكر من عام 2018، عندما اكتشف المستثمرون أنهم لا يستطيعون سحب الأموال، واصل تاكوري وغيره من المروجين دفع المخطط.

قد يعجبك أيضًا: قضايا الثقة: هل يمكن لتنظيم العملات المشفرة إيقاف أولئك الذين “يخدعون ويحتالون”؟

“ميندكس كوين”

ولمعالجة مشكلات السيولة، قدم المخطط رموزًا خاصة تسمى “Mindexcoin”، بدعوى أنها ستحمل قيمة. أصبحت هذه الرموز في نهاية المطاف عديمة القيمة، مما أدى إلى المزيد من الخسائر.

إن الحكم الصادر بحق تاكوري، والذي يتضمن سنة واحدة من الإفراج تحت الإشراف، يأتي في أعقاب تصريحات أكثر من 20 ضحية أثناء النطق بالحكم.

وشدد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز على أن تصرفات تاكوري كانت حالة واضحة من الاحتيال المتخفي في شكل استثمار متطور في العملات المشفرة. قال ويليامز: “الاحتيال لا يؤتي ثماره”.