يزعم محقق بلوكتشين ZachXBT أن شركة Circle، الجهة المصدرة لعملة USDC المستقرة، استغرقت أكثر من أربعة أشهر أطول من شركات العملات المستقرة الكبرى لإدراج العناوين المرتبطة بمجموعة Lazarus في القائمة السوداء
تُعرف مجموعة Lazarus بأنها مجموعة القرصنة الكورية الشمالية التي استنزفت ملايين الدولارات من البورصات ومستثمري العملات المشفرة.
على وجه التحديد، ينتقد المحقق تأخير شركة سيركل، مما سمح للشركة بالاستفادة من المعاملات المرتبطة بمجموعة القرصنة سيئة السمعة. وجاء الاتهام في أعقاب اختراق حديث لبورصة العملات المشفرة الإندونيسية إندوداكس المنسوبة إلى مجموعة لازاروس والذي أسفر عن خسارة تزيد عن 20 مليون دولار، مما أجبر البورصة على تعليق العمليات مؤقتًا.
كشفت التحقيقات عن نمط مثير للقلق من استخدام العملات المستقرة لغسل العملات المشفرة المسروقة. تشير الأدلة إلى أنه بين عامي 2020 و2023، تمكنت مجموعة Lazarus من غسل حوالي 200 مليون دولار من عمليات اختراق مختلفة متعلقة بالعملات المشفرة إلى عملات مستقرة مثل USDT وUSDC. وقد أثار هذا مخاوف بشأن الدور الذي تلعبه العملات المستقرة في تسهيل الأنشطة غير القانونية ومسؤولية الجهات المصدرة لها عن منع مثل هذا الاستخدام السيئ.
إن انتقاد ZachXBT يتجاوز هذا الحادث الأخير، حيث يتهم Circle بالفشل المستمر في التصرف بسرعة في الرد على عمليات اختراق DeFi واستغلالها. وعلى الرغم من قوتها العاملة الكبيرة، يُزعم أن Circle تفتقر إلى فريق استجابة للحوادث لمعالجة هذه المواقف بشكل فعال. تأتي هذه الادعاءات مع تكثيف المناقشات حول تنظيم العملات المستقرة وتدابير مكافحة غسل الأموال في صناعة التشفير.
منذ ذلك الحين، قامت جميع الجهات الأربع الرئيسية المصدرة للعملات المستقرة – Paxos و Tether و Techteryx و Circle – بإدراج عنوانين مرتبطين بمجموعة Lazarus في القائمة السوداء، مما أدى إلى تجميد ما مجموعه 4.96 مليون دولار من العملات المستقرة مثل USDT و BUSD و TUSD و USDC. العناوين المدرجة في القائمة السوداء هي 0x36f2D3871edd59d5C06DB8F0b12bE928d5922A70 و 0x12ED7f6ed0491678764c2b222A58452926E44DB6.
كانت سيركل آخر من اتخذ هذا الإجراء، حيث أدرجت صناديق USDC في القائمة السوداء في 14 سبتمبر 2024، بعد خمسة أشهر تقريبًا من اتخاذ الجهات المصدرة الأخرى للإجراء. وفي المجموع، تم تجميد 6.98 مليون دولار، بما في ذلك 1.65 مليون دولار إضافية محتجزة في بورصات مختلفة.
اكتسب ZachXBT شهرة كبيرة بعدة تحقيقات رفيعة المستوى، مثل الكشف عن مارتن شكريلي باعتباره منشئ TrumpCoin وربط اختراق حساب GCR بفريق Solana meme coin.
