أفادت شركة تحليلات Blockchain SpotOnChain أن الجهات الخبيثة كانت تستخدم خدمة خلط العملات المشفرة المعتمدة Tornado Cash بشكل كبير هذا الشهر لغسل الأموال المسروقة.
تظل أداة Tornado Cash، وهي أداة لخلط العملات المشفرة تخفي تفاصيل المعاملات، منصة مفضلة لدى مجرمي الإنترنت الذين يهدفون إلى إخفاء الأموال غير المشروعة. وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية في عام 2022، فقد زاد استخدامها مؤخرًا.
4 قراصنة يسرقون 50 مليون دولار عبر Tornado Cash
في الثامن من سبتمبر، أبلغت SpotOnChain أن أربعة قراصنة نقلوا ما مجموعه 20,561 ETH (حوالي 50 مليون دولار) عبر Tornado Cash في سبتمبر. ترتبط هذه الأموال بانتهاكات كبيرة شملت Penpie وWazirX وBo Shen وLiFi.
قام المخترق المسؤول عن هجوم Penpie بنقل 11261 ETH، بقيمة حوالي 26.7 مليون دولار. يمثل هذا المبلغ المبلغ الإجمالي المسروق من منصة التمويل اللامركزي (DeFi) الأسبوع الماضي.
عرضت شركة Penpie مكافأة قدرها 10% – أي حوالي 2.7 مليون دولار – مقابل أي معلومات تؤدي إلى استرداد الأصول. ومع ذلك، اختار المهاجم غسل المبلغ بالكامل من خلال Tornado Cash.
اقرأ المزيد: Tornado Cash: كل ما تحتاج إلى معرفته
حركة الأموال عبر Tornado Cash. المصدر: SpotOnChain
وعلى نحو مماثل، نقل مرتكب خرق WazirX 7600 ETH، بقيمة 18.51 مليون دولار، عبر خدمة الخلط هذا الشهر. وتعرضت WazirX لاختراق بقيمة 235 مليون دولار في يوليو/تموز، مما أجبر البورصة على إيقاف العمليات.
ربط الخبراء هذه الحادثة بمجموعة لازاروس المدعومة من كوريا الشمالية. وعلى الرغم من غسل جزء من الأصول المسروقة، لا يزال المخترق يسيطر على 54155 إيثريوم، بقيمة تقارب 123 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، قام المتسللون المرتبطون بـ Bo Shen وLiFi بنقل 1500 ETH و200 ETH، على التوالي – بقيمة إجمالية تبلغ 4 ملايين دولار – إلى الخلاط المعتمد خلال هذه الفترة.
تشير هذه الأحداث إلى أن Tornado Cash لا تزال أداة مفضلة لغسل الأصول المسروقة، حتى بعد الجهود المبذولة للحد من استخدامها. وعلى الرغم من انخفاض النشاط على المنصة بعد العقوبات، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى انتعاش. وأشارت Lookonchain إلى أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، قام ثلاثة قراصنة بإيداع 17800 ETH – ما يعادل 42.7 مليون دولار – في المنصة على مدار ثلاثة أيام.
اقرأ المزيد: أفضل 7 عملات خصوصية في عام 2024
وفي الوقت نفسه، سلط محامي العملات المشفرة جوش لولر الضوء على التحديات القانونية المحتملة للعقوبات المفروضة على تورنادو كاش. وأشار إلى أن محكمة الدائرة الخامسة متشككة في تصنيف البرامج مفتوحة المصدر باعتبارها “كيانًا” خاضعًا للعقوبات.
“قد تكون أموال تورنادو خارج نطاق قدرة وزارة الخزانة على فرض العقوبات: الدائرة الخامسة تشكك في الحجة القائلة بأن البرمجيات مفتوحة المصدر هي “”كيان””؛ أخيرًا وصلنا إلى المسار الصحيح. ربما نحصل على نقطة لصالح الخصوصية”، كما صرح لولر.
نشأ هذا الخطاب القانوني في ظل الملاحقة الجنائية التي تشنها الحكومة الأمريكية على المؤسسين المشاركين لشركة تورنادو كاش، رومان سيمينوف ورومان ستورم. ووفقًا للائحة الاتهام، فإنهما متهمان بالتآمر لغسل الأموال وتسهيل المعاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.
