مع استمرار الأسواق والعملاء ومراقبي الصناعة في تشريح الدعوى القضائية الشاملة التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد عملاق العملة المشفرة Binance والشركات التابعة لها ، تظهر تفاصيل جديدة مفاجئة باستمرار.
من بين الاكتشافات غير المتوقعة المدفونة في الشكوى المكونة من 136 صفحة هو موقع Binance.US. كان له علاقة كبيرة مع Alameda Research من خلال مكتب التداول الذي لا يستلزم وصفة طبية.
تكشف هذه التفاصيل ، المخفية في الصفحة 55 ، عن ارتباط سابق تحت الرادار بين كيانين رئيسيين في عالم العملات المشفرة ، مما يضيف طبقة أخرى من المؤامرات إلى المعركة القانونية.
تقدم لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هذا الأسبوع إشارة واحدة إلى Alameda Research في الصفحة 55 ، مشيرة إلى أن الشركة غالبًا ما كانت الطرف المقابل الوحيد لـ Binance. تتداول الولايات المتحدة خارج البورصة بين مايو 2020 وفبراير 2022.
في حين أن هذا الكشف لا يشير بشكل مباشر إلى تورط Alameda Research أو رئيسها التنفيذي ، Sam Bankman-Fried ، في أي مخالفة فيما يتعلق بدعوى Binance ، فمن غير المرجح أن يكون إدراجها في الشكوى ضد Binance والشركات التابعة لها عرضيًا أو غير جوهري.
يعتبر إدراج Alameda Research في الشكوى ملحوظًا بشكل خاص نظرًا للمشاكل القانونية الحالية للشركة. ألاميدا ، الشركة الشقيقة لبورصة العملات المشفرة FTX ، خضعت للتدقيق في الأشهر الأخيرة. وقد أقر الرئيس التنفيذي للشركة ، كارولين إليسون ، بالفعل بالذنب في تهم التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال في الأوراق المالية ، من بين جرائم أخرى. ينتظر Bankman-Fried حاليًا المحاكمة.
تكشف وثيقة SEC أن مكتب OTC في Binance.US شهد أكثر من 654 مليون دولار في التداولات في عام 2021 ، يخدم في المقام الأول المتداولين المؤسسيين للأصول المشفرة ذات الحجم الكبير وتداولات أزواج العملات الورقية. يفصل التقرير أيضًا مشاركة Alameda Research كطرف مقابل متكرر لهذه الصفقات من خلال مكتب OTC في المنصة.
يؤكد إدراج Alameda Research في شكوى SEC على المدى الذي تتعامل فيه شركات التشفير والبورصات مع بعضها البعض. مع تكثيف السلطات في جميع أنحاء العالم لإشرافها على أسواق الأصول الرقمية ، تواجه الصناعة ضغوطًا متزايدة لتحسين الامتثال للوائح المالية.
