تعمل هيئة مراقبة الجرائم المالية في الهند على توسيع نطاق حملتها ضد الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. وفي الخطوة الجديدة، أجرت إدارة الطوارئ عمليات بحث منسقة عبر ثلاث ولايات. وارتبطت هذه المداهمات بقضية تتعلق بمنصات استثمارية مزيفة يُزعم أنها خدعت المستثمرين في الهند وخارجها.
وبحسب ما ورد، داهمت مديرية الإنفاذ 21 موقعًا سكنيًا ومكاتبًا في جميع أنحاء كارناتاكا وماهاراشترا ونيودلهي. كان هذا جزءًا من التحقيق في غسيل الأموال. تم إجراء عمليات البحث بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). تم تسجيل القضية ضد مستشاري الكتلة الرابعة والعديد من الأفراد الآخرين.
عثرت ED على شبكة من محافظ العملات المشفرة
وفقًا للمدير التنفيذي، فإن التحقيق يأتي من منطقة معلومات الطيران والمدخلات الاستخباراتية التي تشاركها شرطة ولاية كارناتاكا. ووصفتها السلطات بأنها عملية احتيال مالي منظمة ومتعددة السنوات. يُزعم أن المتهم كان يدير شبكة من منصات استثمار العملات المشفرة المزيفة التي تشبه إلى حد كبير مواقع التداول الفعلية.
تستخدم المنصات قيد التحقيق لتحقيق عوائد عالية بشكل غير عادي. ومع ذلك، فقد استهدفوا المقيمين الهنود والمواطنين الأجانب. يجذبهم المحتالون بمزاعم تحقيق أرباح سريعة ومنتظمة من خلال الأصول الرقمية. سلط المحققون الضوء على أن المشغلين استخدموا صورًا لشخصيات معروفة ومن يطلق عليهم خبراء العملات المشفرة دون إذن لبناء المصداقية.
وأضاف التقرير أن العديد من المستثمرين الأوائل حصلوا على عوائد صغيرة لبناء الثقة قبل أن يطلبوا مبالغ أكبر. تعكس هذه التكتيكات عمليات التسويق الكلاسيكية متعددة المستويات وعمليات ذبح الخنازير.
وقال المدير التنفيذي إن المجموعة اعتمدت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمخططات. وهذا يشمل فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب، وتيليجرام. ومع ذلك، تم تقديم مكافآت الإحالة لتوسيع قاعدة المستثمرين. ويأخذ هذا منعطفًا مظلمًا حيث يُزعم أنه تم توجيه الأموال عبر شبكة من محافظ العملات المشفرة والشركات الوهمية والحسابات المصرفية الأجنبية.
تعود عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى عام 2015
وقد أشار المسؤولون إلى أن عائدات الجريمة تم نقلها باستخدام عمليات نقل العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P). استخدم المحتالون أيضًا قنوات الحوالة قبل تحويلها إلى أموال نقدية أو تخزينها في حسابات مصرفية. وأضافت أن بعض الأموال تم استخدامها أيضًا بشكل مباشر في معاملات العملات المشفرة.
وتتبعت السلطات أيضًا الأصول المنقولة وغير المنقولة في الهند وخارجها. ويُزعم أنه تم الحصول على هذه الأصول باستخدام الأموال المجمعة من الاحتيال. وكان المدير التنفيذي قد ذكر أن النقابة تعمل منذ عام 2015 على الأقل، ولم يتم الإعلان عن أي اعتقالات حتى الآن.
وفي استشارة عامة، أصدرت الوكالة تحذيرًا للمستثمرين من التعامل مع العديد من مواقع الويب التي يشتبه في أنها جزء من شبكة الاحتيال. وهذا يشمل goldbooker.com، وcryptobrite.com، وhawkchain.com، وcubigains.com، وbitminerclub.com وغيرها. وحثت على الوقف الفوري لأي نشاط ذي صلة. وفي الوقت نفسه، فإن الأصول الرقمية ليست مناقصة قانونية في البلاد.
تتعامل العملات المشفرة العالمية مع ضغوط بيع عالية. ظلت القيمة السوقية التراكمية للعملات المشفرة أقل من 3 تريليون دولار حيث بدا سعر البيتكوين عالقًا تحت 88000 دولار. تنخفض عملة البيتكوين بنسبة 7٪ على أساس سنوي (حتى تاريخه).
