أطلقت روسيا قضية جنائية ضد مؤسسي نظام الدفع المجهول UAPS وCryptex بعد أيام فقط من فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العقوبات.
فتحت السلطات الروسية تحقيقًا جنائيًا مع مؤسسي نظام الدفع المجهول UAPS وبورصة العملات المشفرة Cryptex، زاعمة أن المجموعة حققت أكثر من 3.7 مليار روبل (حوالي 40 مليون دولار) من الدخل غير المشروع.
وفقًا لتقرير صدر في 2 أكتوبر عن وكالة تاس للأنباء الروسية التي تديرها الدولة، فإن التحقيق، الذي تقوده لجنة التحقيق في موسكو، يركز على مزاعم عن أنشطة مصرفية غير قانونية، والوصول غير المصرح به إلى المعلومات المحمية، وتشغيل بنية تحتية غير مرخصة للدفع.
تم تصميم UAPS، التي تأسست في عام 2013، وCryptex، التي تم إطلاقها في عام 2018، لدعم 33 خدمة عبر الإنترنت يستخدمها في المقام الأول مجرمون الإنترنت، بما في ذلك تبادل العملات والسحب النقدي وبيع البطاقات المصرفية. ومكنت هذه المنصات المتسللين وغيرهم من الجهات الفاعلة من غسل الأموال، مع تدفق أكثر من 112 مليار روبل (حوالي 1.2 مليار دولار) عبر الشبكة في عام 2023 وحده.
قد يعجبك أيضًا: من المرجح أن تعتمد روسيا على شركة Garantex للتهرب من العقوبات من خلال التشريعات الجديدة، حسب تحذيرات Chainalys
تستهدف روسيا شبكة تبادل العملات المشفرة في حملة قمع كبرى
ونفذت وكالات إنفاذ القانون الروسية 148 عملية تفتيش في 14 منطقة، واعتقلت 96 مشتبهًا بهم. ويواجه العديد منهم اتهامات تتعلق بالجريمة المنظمة والأنشطة المصرفية غير القانونية.
يأتي التحقيق في أعقاب تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 26 سبتمبر لشركة Cryptex ومؤسسها، سيرجي إيفانوف، كميسرين رئيسيين للأنشطة المالية غير المشروعة. وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تورطت Cryptex وUAPS في غسيل الأموال من أجل مدفوعات برامج الفدية، وأسواق الشبكة المظلمة، ومحلات الاحتيال.
حددت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أيضًا بورصة إيفانوف الأخرى، PM2BTC، باعتبارها مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال الروسي، مما يمثل أحد أهم الإجراءات ضد بورصات العملات المشفرة.
اقرأ المزيد: شركة ماتش سيستمز للبلوكتشين توفر 68 مليون دولار من “هجوم الغبار”
