قال رئيس تحقيقات الجرائم المالية في الشركة إن منصة Binance لا تمتثل بشكل أعمى لطلبات الجيش الإسرائيلي بتجميد محافظ العملات المشفرة المملوكة للفلسطينيين وغيرهم. فك التشفير.
قال نيلز أندرسون رود، رئيس التحقيقات المالية العالمي في Binance، عن كيفية تعامل فريقه مع الطلبات الواردة من قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF): “نحن لا نعتمد فقط على مصدر واحد أو أداة واحدة”.
في أواخر أغسطس، قام الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، بالقوة نفى الادعاءات أن أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم قامت بتجميد محافظ جميع العملاء الفلسطينيين بناءً على طلب الجيش الإسرائيلي.
قال تنغ في وقت لاحق مقابلة مع فك التشفير أنه في الحالة المعنية، طلب الجيش الإسرائيلي من Binance تجميد أكثر من 1500 محفظة مملوكة للفلسطينيين. وفقًا لتنغ، وجدت بينانس أن حوالي 220 فقط من تلك المحافظ، أو 14% من تلك المحافظ المطلوب تجميدها، أظهرت علامات “مشروعة” على ارتباطها بمعاملات غير مشروعة وفقًا للقانون الدولي. وقال تنغ إن تلك المحافظ المحددة فقط هي التي تم حظرها في النهاية من التعامل على Binance.
التحدث مع فك التشفير هذا الأسبوع، في مؤتمر Messari Mainnet في نيويورك، أوضح رود من Binance أن فريقه يدير أبحاثًا استخباراتية مستقلة مفتوحة المصدر بالتوازي مع أبحاث حكومات مثل إسرائيل، للتحقق في حالة ظهور خلافات حول ما يشكل نشاطًا “غير مشروع”.
على سبيل المثال، قال رود إن جيش الدفاع الإسرائيلي قد يدعي أن محفظة العملات المشفرة مرتبطة بتمويل الإرهاب عندما يكون لدى فريق Binance الداخلي بدلاً من ذلك “معلومات تعتقد أنها قد تكون مرتبطة بمؤسسة خيرية”.
في مثل هذه الحالات، وفقًا لرود، يتشاور فريق التحقيقات المالية الخاص به مع محامي بينانس، ثم مرة أخرى مع هيئة إنفاذ القانون المعنية، لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك والتي تتوافق مع القانون الدولي ولا تتعدى على حقوق المستخدمين.
هذه المحادثات، على سبيل المثال، هي التي أدت إلى رفض Binance 86% من طلبات الاستيلاء على المحفظة التي تقول إنها تلقتها مؤخرًا من إسرائيل.
يقول Röed، الخبير المخضرم في مجال الأمن السيبراني والذي حقق سابقًا في جرائم الويب المظلم لكل من Europol والحكومة الهولندية، إن Binance خصصت موارد إضافية للتأكد من أن تحقيقاتها في المناطق الساخنة مثل الشرق الأوسط على قدم المساواة.
وقال: “إننا نجري الكثير من الفحوصات الإضافية، خاصة فيما يتعلق بهذا النوع من القضايا الحساسة للغاية”.
