من المقرر أن يواجه نيل فيليبس، المؤسس المشارك لشركة جلين بوينت كابيتال ورئيس صندوق التحوط السابق، المحاكمة الأسبوع المقبل في نيويورك بسبب مزاعم بالتلاعب في سوق الصرف الأجنبي مرتبطة بصفقة بقيمة 20 مليون دولار قام بها مورجان ستانلي. تم الكشف عن تورط البنك في القضية خلال الكشف عن لائحة الاتهام وسط نزاع حول شهود خبراء.
تتضمن استراتيجية محاكمة فيليبس تقديم متداول سابق في JPMorgan Chase & Co. (NYSE:) للإدلاء بشهادته دفاعًا عنه. ظهرت هذه الخطوة خلال خلاف حول شهود خبراء، بما في ذلك أندرو نيومان، المتداول السابق في بنك جيه بي مورجان، الذي سيجادل بأن بنك مورجان ستانلي كان ينبغي عليه التحوط ضد الخيار المتضمن في التلاعب المزعوم.
يتهم المدعون فيليبس بالاحتيال في السلع، زاعمين أنه وجه 725 مليون دولار في الصفقات لتضخيم قيمة الراند الجنوب أفريقي مقابل الدولار الأمريكي () بهدف تفعيل الخيار بسعر حاجز قدره 12.50 راند (USD1 = ZAR19.1782). قد تحدد هذه المحاكمة مدى شرعية “مطاردة العوائق”، والتي يرى فيليبس أنها ممارسة تجارية قياسية.
قامت شركة Glen Point Capital بشراء الخيار من خلال وسيط وحددت JPMorgan باعتباره الوسيط الرئيسي لها. نومورا القابضة قامت شركة (NYSE:) Inc. بإدارة صفقات فيليبس، وسيشرف قاضي المقاطعة الأمريكية لويس ليمان على جلسة الاستماع لشهادة الخبراء.
وتم القبض على فيليبس في إسبانيا عام 2022 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة هذه الاتهامات. وقد أسقط المدعون أخطر تهم الاحتيال الإلكتروني الموجهة ضد فيليبس، لكنه لا يزال يواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 10 سنوات إذا ثبتت إدانته بهذه الادعاءات.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
