زعمت لورا أوفرديك، زوجة مدير صندوق التحوط الملياردير جون أوفرديك، في دعوى قضائية رفعت الأسبوع الماضي ضد شركة المحاماة سيوارد آند كيسل وأحد شركائها أنهم ارتكبوا سوء التصرف والاحتيال من خلال عدم إبلاغها بالوثائق التي نقلت الأصول الزوجية إلى كما أنهت صناديق وايومنغ أيضًا مطالبتها بهذه الأصول إذا تقدمت بطلب الطلاق.
تقدمت لورا بطلب الطلاق من جون في مارس 2022، بعد 20 عامًا من زواج الزوجين وبعد 21 عامًا من مشاركة جون في تأسيس صندوق التحوط الكمي Two Sigma بقيمة 60 مليار دولار في عام 2001 مع ديفيد سيجل. لم يكن لدى الزوجين اتفاق ما قبل الزواج، وقد جمع جون أوفرديك الجزء الأكبر من ثروته المقدرة بـ 7.3 مليار دولار منذ أن تزوجا، مما أدى إلى حصول لورا على تعويضات ضخمة. لكن الدعوى القضائية التي رفعتها تزعم أنها اكتشفت بعد ذلك بوقت قصير أن الوثائق التي وقعتها في عام 2018 والتي تسمح بتحويلات “تتجاوز عدة مليارات من الدولارات” من الصناديق الاستئمانية التي تم إنشاؤها في نيوجيرسي إلى الصناديق الاستئمانية الجديدة الموجودة في وايومنغ الصديقة للضرائب، جاءت مع عواقب غير متوقعة. تم إنشاء صناديق نيوجيرسي الأصلية لتقليل الضرائب الفيدرالية على العقارات والهدايا ولإفادة أطفالهم الثلاثة المشتركين وكلا الشريكين. أفادت خدمة الأخبار القانونية Law360 لأول مرة عن الدعوى يوم الجمعة الماضي.
تزعم الشكوى المقدمة في المحكمة العليا في نيوجيرسي أن محامي سيوارد أدرجوا أحكامًا في صناديق وايومنغ الاستئمانية، دون إبلاغها، من شأنها أن تزيلها كمستفيدة “عند بدء أي من الزوجين إجراء قانوني يسعى للحصول على الطلاق”. وبدلاً من ذلك، تدعي أن كل ما قيل لها هو أنه “تم نقل الصناديق الاستئمانية إلى وايومنغ لحمايتها من ضرائب معينة”.
بالإضافة إلى ذلك، تدعي أن صكوك وايومنغ الائتمانية تمنح زوجها “السيطرة الوحيدة” على تحديد مقدار ما سيرثه أطفالهما الثلاثة وتترك الباب مفتوحًا أمامه لتوزيع الأموال المكتسبة أثناء زواجهما على الأطفال الذين قد ينجبهم بشكل منفصل في المستقبل. ولم تستجب شركة المحاماة Seward & Kissel والمتحدث باسم John Overdeck في Two Sigma لطلبات التعليق. الشريك المذكور في الدعوى هو Hume R. Steyer، الذي تم تحديده على موقع Seward & Kissel الإلكتروني باعتباره الرئيس المشارك لمجموعة Private Clients/Trust and Estates Group.
يقول كيفين كيلكولين، أحد محاميها: “اعتقدت لورا أوفرديك أن سيوارد وكيسيل يمثلها”. فوربس. “إنها تدرك الآن أنهم تصرفوا بشكل مباشر ضد مصالحها ومصالح أطفالها”.
أصبحت هذه الممارسة المعروفة باسم “صب الثقة” تكتيكًا شائعًا يستخدمه الأثرياء لحماية الأصول من العم سام والأزواج السابقين وأفراد الأسرة الآخرين والدائنين. وهو ينطوي على إزالة الأصول من صندوق ائتماني يفترض أنه غير قابل للإلغاء وصبها في صندوق ائتمان جديد بشروط جديدة أو منقحة، عادة في الولايات التي لديها قوانين ضريبية ودية ولوائح متساهلة حول إخطار المستفيدين. (يخضع الصب لقانون الولاية ولا ينبغي للتعديلات عادة أن تغير النية الأصلية للمانح.)
يقول جاي أدكيسون، محامي حماية الأصول الذي لا يشارك في قضية أوفرديك: “إن ولايات وايومنغ وداكوتا الجنوبية وديلاوير هي المجاري القانونية للبلاد”. “يذهب الناس إلى هناك عندما يحاولون خداع شخص آخر.”
يقول ستيف أوشينز، محامي التخطيط العقاري في لاس فيغاس، وهو أيضًا غير منتسب إلى نزاع أوفرديكس، إن نقل الائتمانات إلى ولايات قضائية مثل وايومنغ لأسباب تتعلق بتجنب ضريبة الدخل بالولاية أمر شائع ويحذر من أنه لا يستطيع القفز إلى استنتاجات بناءً على ادعاءات قد تكون مضللة أو مجرد تكتيك تفاوضي. لكنه يضيف أنه إذا قام أوفرديك بتوسيع نطاق الصناديق الاستئمانية ليشمل أطفاله المحتملين في المستقبل، فقد يؤدي ذلك إلى خلق مشكلة قانونية.
يقول أوشينز: “إذا كان هذا صحيحًا، فيمكن للمحكمة إبطال هذا الجزء من عملية الصب أو عملية الصب بأكملها لأنه عندما تقوم بالصب، لا يمكنك إضافة مستفيدين إضافيين”.
تتفاقم مخاطر مفاوضات الطلاق بسبب حقيقة أن العلاقة المهنية الأكثر أهمية لجون أوفرديك هي أيضًا على الجليد الرقيق. أشار الملف السنوي لصندوق التحوط إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في مارس/آذار، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة، إلى أن لجنة إدارته، التي تضم المؤسسين فقط، “لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من المواضيع”.
Overdeck هو عبقري الرياضيات الذي يشرف على بناء نماذج بحث Two Sigma، بينما Siegel هو خبير في علوم الكمبيوتر يشرف على هندسة الواجهة الخلفية. قارنت قصة نشرتها مجلة فوربس عام 2015 أوفرديك بالطاهي، “الذي يوافق على الوصفات وإعداد الوجبات”، وسيجل بمدير المطعم الذي يضمن أن المكونات والأجهزة في مكانها الصحيح وتعمل بشكل جيد. وجاء في تقرير الجريدة عن نزاعهما في شهر يونيو/حزيران الماضي أنه بعد تلك القصة، أحضر أوفرديك قبعة الطاهي إلى اجتماع مع سيجل، مما أثار غضب شريكه المؤسس لعدة أيام.
بعد فترة وجيزة من ظهور التوتر علنًا، وفقًا لتقرير آخر لصحيفة وول ستريت جورنال، طمأن سيجل وأوفرديك المستثمرين جزئيًا في رسالة، حيث كتبوا: “بينما نختلف حول بعض الموضوعات المهمة، فإننا نتفق أيضًا على العديد من الأشياء الأكثر أهمية لمجتمعنا”. منظمة.” ومع ذلك، يبدو أن أي جزء من حصة ملكية Overdeck التي قد يتنازل عنها في تسوية الطلاق يمنح Siegel اليد العليا. وقال محامي الطلاق جوناثان دبليو وولف للصحيفة إنه “ليس لديه أي نية للدخول في أي تسوية طلاق من شأنها أن تؤثر على أعمال الشركة أو ملكيته”. لم يستجب وولف لطلب التعليق على هذه القصة.
بينما كانت شركة Two Sigma تنمو لتصبح شركة عملاقة لصناديق التحوط، احتفظت عائلة Overdecks بـ Seward & Kissel في عام 2007 لبدء التخطيط العقاري وصياغة الوصايا وإنشاء صناديق ائتمان لأطفالهم. تقول شكوى لورا أوفرديك إن مكتب المحاماة ساعدهم في إنشاء مكتب عائلي مشترك ومؤسسة Overdeck Family Foundation، التي قدمت أكثر من 300 مليون دولار في المقام الأول لتعزيز قضايا التعليم منذ تأسيسها في عام 2011. وتضيف أن سيوارد ساعدتها في إنشاء مؤسستها غير الربحية الخاصة. تسمى Bedtime Math، والتي تبيع كتب الأطفال وتقدم برامج تهدف إلى جعل الرياضيات ممتعة للأطفال.
تزعم الشكوى أنه في عام 2013، عندما ناقش الزوجان إنشاء اتفاقية ما بعد الزواج (تحديد توزيع الأصول في حالة انتهاء الزواج)، كتب ستاير شريك سيوارد لهما رسالة بريد إلكتروني يوضح فيها أنه لن يكون قادرًا على تمثيل أي منهما في هذا الشأن. . افترضت لورا أوفرديك أن ذلك كان بسبب تضارب في المصالح، لكن الشركة لم تخطرها بأي تضارب من هذا القبيل عندما قدمت لها وثائق الثقة للتوقيع عليها في عام 2018، والتي تدعي الآن أنها أفادت زوجها على حسابها.
بالإضافة إلى اتهامها بالاحتيال وسوء الممارسة، تزعم لورا أوفرديك أن سيوارد انتهكت واجبها الائتماني تجاهها كعميل قانوني من خلال عدم إخطارها بعيوب الصناديق الاستئمانية الجديدة. لكن الشكوى تشير إلى أن مكتب المحاماة يدعي أنه لم يمثلها على الإطلاق. عندما اكتشفت أنه يمكن إزالتها من الصناديق الاستئمانية بعد تقديم طلب الطلاق، كتبت لها الشركة خطابًا في مايو 2022 قائلة إنها لم تقدم لها أي خدمات قانونية شخصيًا منذ عام 2010. وكان هذا خبرًا جديدًا بالنسبة لها. تشير شكواها إلى أنها وجون كانا يدفعان للشركة من حسابات مصرفية مشتركة من عام 2015 حتى عام 2022، على الرغم من تأكيد سيوارد أنها كانت تمثله فقط.
