افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قالت شركة ترافيجورا إنها كشفت عن “سوء سلوك خطير” في أعمالها النفطية المنغولية يمكن أن يؤدي إلى خسارة تصل إلى 1.1 مليار دولار، مما يوجه ضربة لبيت التجارة الذي يقع مقره في سويسرا أثناء انتقالها إلى رئيس تنفيذي جديد.
وقال تاجر السلع يوم الأربعاء إنه يتخذ إجراءات تأديبية ضد “عدد صغير” من الأفراد داخل الشركة الذين يشتبه في تورطهم في الاحتيال المزعوم.
وتتركز الفضيحة الأخيرة التي ضربت الشركة حول مبيعات ترافيجورا للمنتجات البترولية إلى منغوليا، حيث تعد واحدة من أكبر موردي النفط، على مدى خمس سنوات.
ويثير هذا تساؤلات حول ضوابط المخاطر في المجموعة، التي تلقت العام الماضي خسائر بلغت نحو 600 مليون دولار بسبب عملية احتيال مزعومة ضد شركة ترافيجورا، حيث تبين أن أكثر من ألف شحنة، من المفترض أنها من النيكل، تحتوي على مواد أقل قيمة.
تزعم شركة ترافيجورا أن بعض موظفيها في منغوليا تواطأوا مع نظرائهم لزيادة الرسوم على المجموعة وإخفاء الأموال المستحقة لها.
وقالت الشركة: “تضمن سوء السلوك التلاعب بالبيانات والمستندات، مما أدى إلى قيام شركة ترافيجورا بدفع مبالغ مبالغ فيها، والإخفاء المتعمد للمستحقات المتأخرة”. “لقد اشتمل الأمر على سلسلة معقدة من المعاملات مع عدد صغير من الأطراف المقابلة المحلية.”
كشفت شركة ترافيجورا، المسجلة في سنغافورة، في البداية عن مخالفات في أعمالها المنغولية في أواخر العام الماضي عندما أجرت مراجعة على مستوى الشركة لخطوط ائتمان كبيرة بعد فضيحة النيكل، حسبما قال أشخاص مطلعون على الوضع.
وأكدت مراجعة خارجية ثانية وجود “تعرض كبير” للمجموعة. وقالت ترافيجورا: “لقد تم الاعتراف بنسبة كبيرة من إجمالي التعرض كدين مستحق لشركة ترافيجورا من قبل الطرف المقابل الرئيسي لدينا في منغوليا”.
وقال الرئيس التنفيذي جيريمي وير إنه “يشعر بخيبة أمل مريرة” بسبب سوء السلوك. “ليس هناك مكان في ترافيجورا لارتكاب المخالفات. . . وأضاف: “بعد مراجعات متعمقة، نحن واثقون من أن هذه القضية معزولة عن عملية قائمة بذاتها في منغوليا”.
وقد تقوم الشركة، التي أعلنت عن أرباح صافية قدرها 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، بإعادة بيان نتائج العام السابق نتيجة للمخصصات الجديدة. تم الإبلاغ عن سوء السلوك المزعوم في ترافيجورا لأول مرة من قبل بلومبرج.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت حساس بالنسبة للشركة التجارية، حيث يستعد الرئيس التنفيذي الجديد ريتشارد هولتوم، الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس قسم الغاز والطاقة في الشركة، لتولي منصبه في يناير.
وقد عمل وير، الذي قاد الشركة لمدة عقد من الزمن، على وضع حد للفضائح في الشركة. وفي وقت سابق من هذا العام، اعترفت الشركة بالذنب في الولايات المتحدة بدفع ما يقرب من 20 مليون دولار من “العمولات الفاسدة” في البرازيل بين عامي 2003 و2014.
وفي ديسمبر/كانون الأول، ستتم محاكمة ترافيجورا ورئيسها التنفيذي السابق للعمليات مايك وينرايت، الذي تقاعد في إبريل/نيسان، بشكل منفصل فيما يتعلق بالرشوة المزعومة في أنجولا بين عامي 2009 و2011. ويرفض وينرايت التهم الموجهة إليه، وقالت ترافيجورا إنها ستدافع عن نفسها في المحكمة.
