افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
ظهر قطب العملات المشفرة الكوري الجنوبي دو كوون لأول مرة في قاعة محكمة مانهاتن بعد أن تم تسليم المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs المفلسة من الجبل الأسود يوم الثلاثاء لمواجهة اتهامات جنائية في الولايات المتحدة.
تضيف لائحة الاتهام الجديدة التي تم الكشف عنها يوم الخميس تهمة جديدة بغسل الأموال إلى التهم الأصلية الثماني التي تم الإعلان عنها العام الماضي ضد كوون – بما في ذلك الأوراق المالية والسلع والاحتيال عبر الإنترنت – بسبب انهيار Terraform Labs في عام 2022، مما أدى إلى انهيار 40 مليار دولار في TerraUSD وTerraUSD. رموز لونا.
وتزعم لائحة الاتهام الأخيرة أن كوون، البالغ من العمر 33 عامًا، قدم العديد من الإفصاحات الكاذبة وكذب على المستثمرين والمنظمين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مجموعة من منتجات ومنصات العملات المشفرة المرتبطة بـ Terraform Labs. تغطي التهمة السلوك المزعوم في الفترة من عام 2022 إلى أبريل 2024 وتشير إلى عمليات نقل سلكية وعملات مشفرة تزيد قيمتها عن 10000 دولار في “ممتلكات مشتقة إجراميًا”.
وجاء في لائحة الاتهام: “تم بناء العالم المالي الذي أنشأه كوون على الأكاذيب وأساليب التلاعب والخداع المستخدمة لتضليل المستثمرين والمستخدمين وشركاء الأعمال والمنظمين الحكوميين فيما يتعلق بأعمال Terraform”.
وأضافت: “وراء الكواليس، لم تعمل منتجات Terraform الأساسية كما أعلن كوون، وتم التلاعب بها لخلق الوهم بوجود نظام مالي فعال ولامركزي من أجل جذب المستثمرين”.
أطلق انهيار عملة TerraUSD العنان لانهيار غير مسبوق في أسواق العملات المشفرة وأدى إلى إجراء تحقيق كوري جنوبي في قضية كوون. وقد اتُهم سابقًا بالاحتيال وانتهاك قانون أسواق رأس المال في وطنه، مما أدى إلى مطاردة دولية بعد أن لم تتمكن السلطات من تحديد مكانه.
تم القبض على كوون في نهاية المطاف في الجبل الأسود في عام 2023، بعد اكتشاف محاولته السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لديها معاهدة تسليم مع الولايات المتحدة، أثناء استخدام جواز سفر كوستاريكي مزور. وتم الكشف عن التهم الجنائية الأمريكية الموجهة إليه بعد ساعات.
وقامت جمهورية الجبل الأسود بتسليم كوون إلى مسؤولين أمريكيين وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الثلاثاء في مطار في بودجوريتشا، عاصمة البلاد. كما طلبت كوريا الجنوبية تسليمه.
ونفى كوون في السابق ارتكاب أي مخالفات ودفع ببراءته خلال جلسة استماع قصيرة بالمحكمة يوم الخميس. ولم يستجب محامو كوون على الفور لطلب التعليق.
وفي حالة إدانته بجميع التهم، فإنه يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 130 عامًا في السجن. ومن المقرر مثوله المقبل أمام المحكمة في 8 يناير/كانون الثاني.
قال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند يوم الخميس: “سيُحاسب دو كوون الآن في محكمة أمريكية، كما يُزعم في وثائق المحكمة، عن مخططاته المعقدة التي تتضمن العملات المشفرة لشركة Terraform، والتي أدت إلى خسائر للمستثمرين تزيد عن 40 مليار دولار”.
كانت TerraUSD واحدة من أكبر العملات المستقرة – وهي رموز مشفرة مرتبطة بأصول حقيقية؛ في هذه الحالة، الدولار الأمريكي — في وقت انهياره.
كان انهيار TerraUSD والعملة الرقمية التابعة لها، Luna، بين عشية وضحاها تقريبًا بمثابة بداية عام وحشي للعملات المشفرة، وبلغ ذروته بسقوط FTX ومؤسسها Sam Bankman-Fried في أواخر عام 2022. وقد أدين Bankman-Fried بالاحتيال وتم اعتقاله. استئناف حكم بالسجن لمدة 25 عامًا صدر بحقه في مارس 2024 بتهمة سرقة 8 مليارات دولار من عملاء العملات المشفرة.
تم العثور على شركة Kwon وTerraform Labs في أبريل مسؤولين عن الاحتيال في قضية مدنية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات، وحصلت الهيئة التنظيمية في يونيو على غرامة قدرها 4.5 مليار دولار تدفعها الشركة وكوون عبر تسوية. قدمت TerraForm Labs طلبًا للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في يناير.
