أظهرت وثائق مسربة أن حليفًا مقربًا من زعيمة بنغلادش المخلوعة، الشيخة حسينة، مُنع من الوصول إلى برنامج الجنسية المالطية لأنه اتُهم في تقارير إعلامية بغسل الأموال والفساد والاحتيال والرشوة.
تم رفض شاهين صديق، عمة وزير مكافحة الفساد في المملكة المتحدة توليب صديق، في عام 2013 من قبل شركة Henley & Partners، التي كانت تتمتع بعد ذلك بحقوق حصرية لإدارة برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار في مالطا.
ورفضت شركة استشارات الهجرة طلب شاهين للحصول على جواز سفر مالطي، مشيرة إلى صلاتها بشركة تتهمها وسائل الإعلام البنجلاديشية بـ “الحصول بشكل غير قانوني على أراضي حكومية قيمة في (عاصمة بنجلاديش) دكا”، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.
شاهين هي زوجة طارق أحمد صديق، ضابط الجيش الذي شغل منصب المستشار الأمني للشيخة حسينة. وجمدت السلطات البنجلاديشية الحسابات المصرفية لطارق وشاهين في أكتوبر من العام الماضي بعد احتجاجات قادها الطلاب أنهت حكم الشيخة حسينة الذي دام 16 عاما.
تحتوي وثائق طلب الحصول على جواز السفر على تفاصيل حول كيفية قيام عائلة طارق، التي أصبحت الآن في قلب المخاوف بشأن الفساد الحكومي في ظل حكم الشيخة حسينة، بترتيب شؤونها.
يشير قرار هينلي إلى مزاعم من عام 2012 بأن شركة تدعى بروتشايا، يرأسها شاهين، استولت على أراضٍ قيمة في دكا. أدرجت شاهين دورها في Prochhaya في طلب جواز السفر لعام 2013.
وزعم منتقدو حكومة الشيخة حسينة أن طارق، الذي كان المستشار العسكري للشيخة حسينة من عام 2009 حتى سقوط الحكومة العام الماضي، استخدم قوات الأمن في البلاد لاحتلال أرض بروتشايا. باعت الشركة الأرض في عام 2016.
وتظهر الوثائق أن شاهين قدمت طلبين للحصول على جواز سفر مالطي في عامي 2013 و2015. وكان الطلب الثاني هو طلب مشترك مع ابنتها بشرى المقيمة في لندن، وهي ابنة عم توليب صديق، وزيرة الحي المالي في المملكة المتحدة المسؤولة عن معالجة التمويل غير المشروع. كانت بشرى مديرة لشركة Prochhaya، وفقًا لملف عام 2011.
وفقًا لوثائق الطلب المشترك في مارس 2015، ستكلف الجنسية المالطية 650 ألف يورو لشاهين و25 ألف يورو لبشرى؛ بالإضافة إلى ذلك، سيتقاضى هينلي رسمًا قدره 70 ألف يورو.
وكجزء من هذا الطلب، قدم شاهين بيانًا من حساب مصرفي مقوم بالدولار في كوالالمبور يظهر رصيدًا قدره 2,760,409 دولارًا كدليل على الأموال. وتم إيداع المبالغ النقدية خلال الشهرين الماضيين في 11 معاملة. لم يتم تحديد الأصل في الوثيقة.
وقال افتخار الزمان، المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في بنجلاديش، إن قواعد العملة في بنجلاديش تمنع الأشخاص من أخذ أكثر من 12 ألف دولار خارج البلاد في السنة التقويمية.
بشرى، التي كانت تدرس في لندن بتأشيرة طالب، أعطت عنوانها في ذلك الوقت كشقة في الطابق الثاني في المبنى القوطي الكبير الذي يرتفع فوق محطة سانت بانكراس في وسط لندن.
وكان هذا العقار يقع على بعد دقائق قليلة سيرًا على الأقدام من شقة ابن عمها توليب كينغز كروس، والتي حصل عليها رجل أعمال بريطاني من بنجلاديش مجانًا في عام 2004، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز سابقًا.
أول طلب للحصول على جواز سفر في عام 2013، من قبل شاهين وحده، تم رفضه على الفور من قبل هينلي. ذكرت رسالة بريد إلكتروني داخلية أن السبب في ذلك هو أن القصص الإخبارية المنشورة أشارت إلى أن لها “ارتباطًا بغسل الأموال والفساد والاحتيال والرشوة” فيما يتعلق ببروتشايا.
وفي طلب جواز السفر التالي، الذي قدمته مع ابنتها بعد عامين، لم تذكر شاهين بروتشايا. وبدلاً من ذلك، أدرجت شركتها تحت اسم “The Art Press Pvt Ltd” في تشاتوجرام، جنوب بنجلاديش.
هذه المرة، قال أحد موظفي هينلي في رسالة بريد إلكتروني داخلية إنه “على الرغم من عدم تحديد أي معلومات سلبية”، فإن السلطات المالطية بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول الشركة.
ورداً على ذلك، قال موظف آخر إن آرت بريس “عمل بدأه جد السيدة شاهين صديق عام 1926. . . كان العمل الرئيسي للشركة في ذلك الوقت هو “الطباعة”. . . منصب السيدة شاهين في الشركة هو العضو المنتدب (منذ عام 2013).
وفي آخر الوثائق المسربة من أواخر عام 2015، كان شاهين مدرجًا في قائمة العملاء تحت عنوان “الطلبات الملغاة و/أو المرفوضة”. وتؤكد الجريدة الرسمية في مالطا أن شاهين وبشرى لم يحصلا على جواز سفر.
بقيت بشرى في المملكة المتحدة بعد دراستها. بعد وقت قصير من تخرجها من جامعة كوليدج لندن، انضمت إلى بنك الاستثمار جيه بي مورجان قبل أن تتركه لتصبح مؤثرة في “نمط الحياة والموضة والسفر” في عام 2018.
وفي مقابلة على موقع يوتيوب العام الماضي، قالت بشرى إنها قررت ترك وظيفتها في البنك الاستثماري بعد “كفاح” لفترة. وقالت إنها استقالت، على الرغم من اعتزاز والدها بأنه استطاع أن يقول إن ابنته تعمل في أحد البنوك الأمريكية المحترمة.
“لقد جئت من موقع متميز. . . لقد كنت متزوجًا بالفعل في ذلك الوقت، لذلك كان لدي زوج. قالت: “لم يكن لدي ما يدعو للقلق بشأن وجود سقف فوق رأسي إذا كان لدي شخص هناك لتغطية الإيجار”.
في عام 2018، اشترت بشرى منزلًا مكونًا من خمس غرف نوم في جولدرز جرين، شمال لندن، مقابل 1.9 مليون جنيه إسترليني بالاشتراك مع زوجها. تظهر إيداعات السجل العقاري أن العقار ليس لديه رهن عقاري ضده.
“كان لدي مدخرات، وإذا نفدت مدخراتي، كنت أعرف أن والديّ كانا هناك. . . وأضافت بشرى على موقع يوتيوب.
ولم تستجب بشرى صديق وشاهين صديق لطلب التعليق. وأكد هينلي أنهم لم يتلقوا جوازات السفر. ولم يتسن على الفور الاتصال بطارق أحمد صديق، الذي أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنجلاديش مذكرة اعتقال بحقه هذا الأسبوع فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، للتعليق.
