افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
فرضت الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة غرامة قدرها 29 مليون جنيه إسترليني على بنك ستارلينج، متهمة البنك المنافس في المملكة المتحدة بفرض ضوابط “متساهلة بشكل صادم” على الجرائم المالية.
قالت هيئة السلوك المالي يوم الأربعاء إن جهود ستارلينج لتحديد عمليات غسيل الأموال المحتملة وفحص العملاء ذوي المخاطر العالية “لم تواكب” نمو البنك.
وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة مراقبة السلوكيات المالية: “كانت ضوابط فحص العقوبات المالية التي فرضتها شركة ستارلينغ متساهلة بشكل مثير للصدمة”. “لقد ترك النظام المالي مفتوحا على مصراعيه أمام المجرمين وأولئك الذين يخضعون للعقوبات”.
هذه قصة متطورة
