وافق دويتشه بنك على دفع ما يصل إلى 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها امرأة لم تذكر اسمها زعمت أن المقرض استفاد من الاتجار بالبشر من خلال الاحتفاظ بجيفري إبستين كعميل.
رفعت جين دو ، التي تحمل اسم مستعار ، والتي قالت إنها تعرضت للإساءة من قبل إبستين ، الدعوى الجماعية المقترحة ضد دويتشه في نوفمبر ، بعد أن سمح قانون نيويورك بدعوى الاعتداء الجنسي حيث انتهت فترة التقادم للمضي قدمًا لفترة محدودة من الوقت.
وزعمت أن البنك الألماني “اختار الربح على اتباع القانون” وعلم أنه “سيكسب ملايين الدولارات من تسهيل الاتجار بالجنس لإيبستين”.
قال أشخاص مطلعون على الأمر إن عشرات النساء قد يتقاسمن في نهاية المطاف تعويضات الأضرار ، والتي سيتم توزيعها بمبالغ يحددها المسؤول الذي يقيم المطالبات الفردية. قال الناس إن المطالبين يمكن أن يحصلوا على ما يصل إلى 5 ملايين دولار لكل منهم.
ترسم التسوية خطاً تحت واحدة من ثلاث دعاوى قضائية تتعلق بمقرضين لإبستين. ويستهدف اثنان آخران شركة JPMorgan Chase ، التي رفعت دعوى قضائية ضدها ضحية مزعومة أخرى وجزر فيرجن الأمريكية ، حيث كان لإبستين منزل. رفع جي بي مورجان دعوى رابعة ضد المدير التنفيذي السابق جيس ستالي ، متهمًا إياه بالكذب بشأن علاقته بإبستين.
وقال براد إدواردز ، محامي دو ، في بيان: “نحن فخورون بتحقيق مثل هذه النتيجة الرائعة للضحايا الذين يستحقون العدالة من كل من لعب دورًا حقيقيًا في الانتهاكات التي ارتكبوها”.
دفعت دويتشه 150 مليون دولار إلى وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك في عام 2020 بسبب علاقتها مع شركة إبستين وفشل الامتثال الداخلي ، ووافقت العام الماضي على دفع 26 مليون دولار للمساهمين الذين اتهموا البنك بتضليلهم بشأن عملية فحص العملاء.
حاول المقرض الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له رفض قضية دو ، مجادلاً بأن التسوية التي توصلت إليها مع ملكية إبستين في أبريل 2022 – والتي تلقت فيها 7.4 مليون دولار – غطت مسؤولية المُقرض أيضًا.
كما جادلت بأن شكوى دو “الناقصة” “لم تقترب” من الزعم بشكل كاف أن دويتشه كان جزءًا من عصابة إبستين للاتجار بالجنس.
ورفض دويتشه التعليق على التسوية.
في السنوات الأخيرة ، استثمرت دويتشه 4 مليارات يورو في تحسين أنظمة الامتثال الداخلية ، وبناء فريق لمكافحة الجرائم المالية يضم أكثر من 1900 شخص ، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.
قام المقرض الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له بتدبير إيبستين كعميل لأول مرة في أغسطس 2013 ، بعد فترة وجيزة من قيام جي بي مورجان بإسقاطه وسط مخاوف بشأن سوء سلوكه الجنسي والتقارير التي تفيد بأنه كان يدفع للضحايا نقدًا. نصح بول موريس ، وهو مصرفي سابق في جي بي مورجان انتقل إلى دويتشه ، البنك بأن إبستين يمكنه أن يجلب معه عملاء يربحون ، وفقًا لوثائق المحكمة. أسقطت شركة دويتشه شركة Epstein في النهاية كعميل في ديسمبر 2018.
افتتح إبستين ، وأصدقاؤه والكيانات التي يسيطر عليها ، أكثر من 40 حسابًا في البنك ، وفقًا لوثائق المحكمة ، وقاموا بإيداع ما مجموعه أكثر من 110 ملايين دولار من الأصول.
في أمره الذي ينفي جزئيًا محاولة دويتشه رفض القضية ، قال القاضي جيد راكوف ، الذي يشرف على الدعوى ، إن إبستين “طلب نصيحة دويتشه بنك حول كيفية تنظيم عمليات السحب الخاصة به لتجنب الإخطار. . . وكان محميًا بفشل دويتشه بنك في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة “.
وقال إنه من “المعقول” أن دويتشه قد استفادت من الاتجار بالبشر ووافق على السماح للقضية بالمضي قدما في المحاكمة.
وأقر إبستين عام 2008 بالذنب في تهمة استدراجها قاصرًا لممارسة الدعارة في فلوريدا. اتهمه المدعون الفيدراليون بالاتجار بالجنس في عام 2019 ، وتوفي في السجن بالانتحار أثناء انتظار المحاكمة.
