دعا مجلس إدارة مصنع مياه الجوف الصحية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الاثنين 19 يونيو.
ووفقا لبيان على “تداول السعودية”، اليوم، تضمنت البنود التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بينها وشركة الاعمال التطويرية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ عشري سعد العشري وسعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ دائن 8,016,619 ريالا لعام 2022م.
وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتة.
3. التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
4. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
5. التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاعمال التطويرية المحدودة شركة قابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة / عشري سعد العشري و/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة وتوريدات ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ مدين 3,928,530 ريالا لعام 2022م.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وشاح الوطن فرع شركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة ومرتبات ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ مدين 952,002 ريال لعام 2022م.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ دائن 1,495,109 ريالات لعام 2021م.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كسب القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ عشري سعد العشري وسعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ دائن 17,425 ريالا لعام 2022م.
10. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
ويكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني وجهّت دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
