حكم قاض اتحادي في تكساس على مواطن هندي كان في الولايات المتحدة بتأشيرة طالب بالسجن لأكثر من ثماني سنوات لدوره في عملية احتيال مالية استهدفت كبار السن.
هذا الأسبوع، مثل دروف راجيشباي مانغوكيا، البالغ من العمر 21 عامًا، أمام قاضٍ فيدرالي في أوستن، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 97 شهرًا بتهم التآمر لغسل الأموال. تم القبض عليه في البداية في منزله في نيوجيرسي ووجهت إليه تهم متعددة بالاحتيال وغسل الأموال تتعلق بالمؤامرة، لكنه اعترف بالذنب في التهمة في يونيو كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
وفقًا للمعلومات الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي، سيستخدم مانجوكيا وآخرون أساليب التصيد عبر الإنترنت للعثور على الأفراد واستهدافهم، ثم يتصلون بهم بعد ذلك متظاهرين بأنهم من عملاء الاحتيال في أمازون أو عملاء أمريكيين، ويزعمون أنهم يخضعون للتحقيق بتهمة الاحتيال. وكجزء من المخطط، تطلب المجموعة من الضحايا تحويل الأموال، أو عمل ودائع نقدية، أو الدفع بالذهب والأشياء الثمينة الأخرى. سيكون لدى المجموعة ساعي يلتقط تلك الأشياء الثمينة.
وفي إحدى الحالات، أقنعت المجموعة أحد الضحايا بأن هويته قد سُرقت واستخدمت لإنشاء حسابات مصرفية متعددة مرتبطة بنشاط الكارتل. لقد أقنعوا الضحية بدفع ما يقرب من 180 ألف دولار على دفعات مختلفة للعملاء المزيفين. وفي حالة أخرى، خدعت المجموعة امرأة مسنة من فورت وورث لدفع 30 ألف دولار.
ووفقا للمدعين الفيدراليين، فإن الساعي كان رجلا هنديا آخر يدعى كيشان راجيشكومار باتيل، والذي يقضي حاليا أكثر من خمس سنوات في السجن لدوره في المخطط. وأشارت السلطات الفيدرالية إلى عضوين آخرين في المجموعة اللذين يبدو أنهما العقل المدبر وراء العمليات. ولم تكشف وثائق المحكمة عن أسمائهم.
إلديفونسو أورتيز صحفي حائز على جوائز في مؤسسة بريتبارت الإخبارية. شارك في تأسيس مشروع Cartel Chronicles التابع لمؤسسة بريتبارت نيوز مع براندون داربي وكبار إدارة بريتبارت. يمكنك متابعته تغريد وعلى فيسبوك. يمكن الاتصال به على [email protected].
براندون داربي هو المدير الإداري ورئيس تحرير بريتبارت تكساس. شارك في تأسيس مشروع Cartel Chronicles التابع لمؤسسة Breitbart News مع إلديفونسو أورتيز وإدارة بريتبارت العليا. اتبعه تغريد و فيسبوك. يمكن الاتصال به على [email protected].
