أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، يوم الجمعة 25 أكتوبر، أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج ولبنان إلى قائمتها. “القائمة الرمادية”. إلا أن منظمة مكافحة غسل الأموال قامت بإزالة السنغال من هذه القائمة “مراقبة معززة”وذلك عقب الجلسة العامة التي عقدت في باريس هذا الأسبوع.
“بالطبع نحن ندرك الوضع الخطير للغاية الذي يواجهه لبنان حاليا”وأشارت الرئيسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي إليسا دي أندا مادرازو و “أود أن أوضح أن وضع لبنان على القائمة الرمادية يجب ألا يعيق جهود الإغاثة” بخصوصه. “إن مجموعة العمل المالي لا تدعو إلى زيادة العناية أو التدابير المضادة، ونحن نعمل على ضمان بقاء قنوات المساعدة الإنسانية مفتوحة” وشددت على هذا البلد.
وأشارت إلى أن أ “مرونة معينة” تم منحها للبلاد للمواعيد النهائية لخطة عملها، و “يأسف(إيه) خسائر في الأرواح » في المنطقة. كما أكد الرئيس على ذلك “عملية الإدراج ليست إجراء عقابيا” : “إن الأمر يتعلق أكثر بتوجيه البلدان نحو التحسين. وقد تعاونت جميع هذه البلدان بنشاط مع هيئاتها الإقليمية ومع مجموعة العمل المالي لوضع خطة عمل. »
لم تتم إضافة أي دولة إلى “القائمة السوداء”
قامت مجموعة العمل المالي، بعد زيارتها للسنغال في أغسطس/آب، بإزالتها من هذه القائمة “مراقبة معززة”. وأكد الرئيس ذلك “تم اتخاذ إجراءات جوهرية لمعالجة النقاط الواردة في خطة عملها”لا سيما من خلال تعزيز قدرتها على التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالفساد.
لم تتم إضافة أي دولة خلال هذه الجلسة إلى “القائمة السوداء” التابعة لمجموعة العمل المالي التي تضم إيران وكوريا الشمالية وبورما.
وكان هذا أول اجتماع عام للمجموعة برئاسة إليسا دي أندا مادرازو. وشارك في الاجتماعات مندوبون يمثلون أكثر من 200 من أعضاء الشبكة العالمية والمنظمات المراقبة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي والإنتربول ومجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
تمت دعوة جزر كايمان والسنغال للمشاركة في الجلسة العامة ومجموعات العمل لمجموعة العمل المالي كضيفين، “خطوة مهمة إلى الأمام في أولوية مجموعة العمل المالي لزيادة شموليتها وتوسيع نطاق تنوع وجهات النظر”، داخل ذلك، لاحظ في بيانه الصحفي.
