تم توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص يوم الجمعة 6 فبراير من قبل قضاة التحقيق في المحكمة القضائية بباريس كجزء من التحقيق في غسيل الأموال المشدد، أعلنت فانيسا بيري، المدعية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، يوم الجمعة في بيان صحفي.
وتم إلقاء القبض على 13 مشتبها بهم منذ إطلاق عملية قانونية يوم الثلاثاء 3 فبراير في فرنسا ورومانيا بتنسيق من وكالة التعاون يوروجست. وهم ينتمون إلى شبكة يشتبه في قيامها بغسل عائدات غير مشروعة من أنشطة إجرامية مختلفة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات. وتتعلق الحقائق بالفترة من 2019 إلى 2024 وتتضمن أكثر من 300 مليون يورو من الأموال القذرة.
«أكثر من عشرين عملية تفتيش و13 اعتقالاً متزامناً (أربعة في رومانيا وتسعة في فرنسا) » تم عقده في الأسبوع الذي يبدأ من 2 فبراير، ويحدد البيان الصحفي. “تأتي هذه الاعتقالات في إطار تحقيق بدأ في فرنسا، وذلك بفضل العمل التحليلي المهم الذي قامت به (وحدة الاستخبارات المالية) تراكفين ». وأُسند التحقيق الذي أشرف عليه قاضيا التحقيق المالي إلى فرقة البحث والتحقيق المالي التابعة للشرطة القضائية في باريس.
لديك 55.15% من هذه المقالة لقراءتها. والباقي محجوز للمشتركين.
