من المقرر أن تقوم أوروبا بتعيين مسؤول كبير جديد مسؤول عن مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة. توشك وكالة استخبارات الشرطة الأوروبية على انتخاب جوزيبي لوبيز، أحد كبار ضباط إنفاذ القانون الإيطاليين، لقيادة قسم الجرائم المالية لديها، في الوقت الذي تكثف فيه القارة جهودها لمكافحة الأعمال غير المشروعة. عبر الحدود تدفقات الأموال.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن لوبيز، وهو عقيد في قوات الحرس المالي الإيطالية، وهي القوة المتخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية، من المتوقع أن يرأس مركز الجرائم المالية والاقتصادية الأوروبي التابع ليوروبول. في حين أن الإعلان الرسمي قد يأتي في وقت مبكر من الشهر المقبل، إلا أن التعيين لم يتم تأكيده رسميًا بعد.
إن تزايد حالات غسيل الأموال يستدعي ضرورة تحرك السلطات المعنية
وقد حث المحللون أوروبا على تعزيز دفاعاتها ضد أنشطة غسيل الأموال، حيث تحدث حالات مثل الاحتيال عبر الحدود، والجريمة المنظمة، والتهرب من العقوبات بشكل متكرر، مما يتجاوز قدرة وكالات إنفاذ القانون الوطنية على التعامل مع الوضع.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن النيابة العامة تواجه مشقة في التعامل مع كميات كبيرة من العملات المشفرة التي تستخدمها المنظمات الإجرامية لغسل الأموال والأصول الأخرى. تم تسليط الضوء مؤخرًا على مثال على هذا السيناريو عندما نجحت الولايات المتحدة في مصادرة ما يقرب من 15 مليار دولار من عملة البيتكوين بعد الكشف عن عملية احتيال إلكترونية واسعة النطاق تم تنفيذها في كمبوديا.
في هذه الأثناء، وفيما يتعلق بالتعيين في منصب رئيس مركز الجرائم المالية الأوروبي التابع لليوروبول، أرسلت كلير جورج، ممثلة اليوروبول، رسالة بالبريد الإلكتروني تفيد بأن التأكيد الرسمي للتعيين لم يتم بعد.
والجدير بالذكر أن دور EFECC هو مساعدة الدول الأعضاء في تتبع الحركات المالية، وتحديد من يستفيد حقًا منها أموال والمساعدة في الاستيلاء على الأصول عندما تعبر الأموال الحدود.
منذ إنشائها في عام 2020، ركزت EFECC على تنسيق القضايا الدولية المعقدة ودعم التحقيقات الوطنية التي قد تواجه تأخيرات على الحدود.
في أبريل 2022، أطلقت EFECC وأطلقت عملية أوسكار، وهي مبادرة تهدف إلى تتبع ومصادرة أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا للتقارير حتى الآن، تمكن المشروع من تجميد ومصادرة الأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار يورو – حوالي 2.3 مليار دولار – المرتبطة بإنفاذ مثل هذه العقوبات.
من ناحية أخرى، تعمل يوروبول، ومقرها هولندا، كوكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي. كما أنها توفر الدعم الاستخباراتي والعملياتي لقوات الشرطة في جميع أنحاء الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة بشأن الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والإرهاب. ومع ذلك، تستمر التقارير في تسليط الضوء على تزايد حالات غسيل الأموال في المنطقة.
الولايات المتحدة تؤكد أكبر قضية مصادرة في التاريخ
في الشهر الماضي، اتهم المسؤولون الأمريكيون رجل الأعمال الكمبودي الصيني المولد ومؤسس مجموعة برينس القابضة المتعددة الجنسيات، تشن تشي، بإدارة عملية احتيال إلكترونية كبرى. وأدى ذلك إلى الاستيلاء على بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار تقريبًا، وهي أكبر قضية مصادرة حتى الآن.
تم الإعلان عن هذا الإعلان بعد أن اتهم المدعون الفيدراليون في بروكلين بنيويورك رئيس مجموعة برينس البالغ من العمر 38 عامًا بالتورط في مؤامرة احتيال عبر الإنترنت وإدارة مخطط لغسل الأموال.
وبحسب ما ورد استخدمت عمليته العمل القسري في كمبوديا للتلاعب عاطفياً بآلاف الضحايا في الولايات المتحدة والعالم. خلال هذا النشاط، كانوا يقومون بتضخيم حسابات هؤلاء الضحايا قبل استنزافهم باستخدام طريقة تسمى “ذبح الخنازير”.
ويأتي الضغط لقمع الانتهاكات وإدخال قيادة أقوى في الوقت الذي يستخدم فيه المجرمون الأصول الرقمية بشكل متزايد لإخفاء العائدات غير المشروعة. إن خصائص Crypto السريعة والعابرة للحدود، بالإضافة إلى عدم الكشف عن هويتها، تجعلها خيارًا جذابًا لغسيل الأموال.
