خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء، اختار العديد من المشرعين تسليط الضوء على العملات المشفرة وكيفية استخدامها أو عدم استخدامها لتمويل الأنشطة غير المشروعة.
اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء لحضور جلسة استماع إشرافية لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) ومكتب الإرهاب والاستخبارات المالية (TFI). وكان من بين الشهود مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية أندريا جاكي ووكيل وزارة TFI بريان نيلسون.
أصبح دور العملة المشفرة في تمويل الجهات الفاعلة غير المشروعة والإرهاب موضوعًا ساخنًا للمشرعين والوكالات الفيدرالية في الأشهر الأخيرة، حيث اشتبك المسؤولون حول عدد مرات استخدام الأصول الرقمية.
اقرأ أكثر: يناقش المشرعون دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب
وفي رسالة بعث بها المشرعون الديمقراطيون في أكتوبر/تشرين الأول إلى مستشار الأمن القومي، استشهد المشرعون الديمقراطيون بمقال من صحيفة The Washington Post وول ستريت جورنال التي زعمت أن حماس جمعت “الملايين” من العملات المشفرة. وجد الكثيرون في مجال العملات المشفرة المجلة مثيرة للقلق إحصائيًا، حيث قالت شركة تحليلات العملات المشفرة Elliptic إنه لا يوجد “دليل” يشير إلى صحة ذلك.
وأشار نيلسون إلى أن وزارة الخزانة تعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه.
وأضاف نيلسون: “نقدر أيضًا أن الإرهابيين ما زالوا يفضلون، بصراحة، استخدام المنتجات والخدمات التقليدية، ولكن من الواضح أننا نراقب هذا الأمر عن كثب”.
وفي تقييمات المخاطر الوطنية لعام 2024، قال مسؤولو وزارة الخزانة إن العملات المشفرة أصبحت تشكل تهديدًا أكبر، لكن العملات الورقية لا تزال الأداة الأساسية لغسل الأموال.
وتساءل النائب توم إيمير، الجمهوري عن ولاية مينيسوتا، عن السبب وراء عدم قيام المسؤولين بوضع الأمور في نصابها الصحيح، إذا كانت وزارة الخزانة تعلم أن العديد من هذه الأرقام غير صحيحة.
وقال إيمر: “تمتلك وزارة الخزانة البيانات اللازمة لرسم السرد الصحيح للعملات المشفرة وكيفية استخدامها، وبدلاً من ذلك لدينا أعضاء في مجلس الشيوخ يسنون تشريعات بناءً على هذه الأرقام الكاذبة”. “بالتأكيد، يمكننا الذهاب إلى تشيناليسيس واستخدام تقارير الطرف الثالث، لكن وزارة الخزانة لديها البيانات بالفعل، لذا ألا تتحمل وزارة الخزانة مسؤولية تصحيح السجل هنا؟”
اقرأ أكثر: يتجه السياسيون الجدد المؤيدون للعملات المشفرة إلى واشنطن
ورد نيلسون بأن وكالته أصدرت “عددًا من التقارير” بخصوص التمويل غير المشروع ويعتقد أنها كانت واضحة بشأن مخاوفهم بشأن العملات المشفرة.
سأل النائب براد شيرمان، ديمقراطي من كالي، الشهود “ما الذي يتم فعله” بشأن العملة المشفرة، وهي أداة مالية يقول إنها تهدد السلطة الأمريكية.
قال شيرمان: “لقد عارضت العملات المشفرة التي أوضح مروجوها أنهم يعتبرون الولايات المتحدة لاعباً غير شرعي على المسرح العالمي”. “إنهم يعتبرون سياسات العقوبات لدينا (و) الجهود المبذولة للتأثير على السياسة العالمية غير شرعية … إنهم يروجون للعملات المشفرة جزئيًا لتشويه سمعة الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة.”
وقالت جاكي إن وكالتها تدرك “الحاجة الماسة” لتنظيم وفحص جميع شركات الخدمات المالية.
ودعا العضو البارز ماكسين ووترز، ديمقراطي من كالي، إلى تمويل إضافي للمكتب، قائلًا إن الميزانية الأكبر ضرورية بشكل خاص حيث يضطر المسؤولون إلى معالجة التهديدات الجديدة مثل الأصول الرقمية.
وقال ووترز إن حرمان الإدارة من أموالها سيكون “مضللاً”، مشيراً إلى النجاح الأخير الذي حققته شبكة مكافحة الجرائم المالية من خلال “تسوية بينانس القياسية التي ستؤدي إلى فرض غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار على دافعي الضرائب الأمريكيين”.
وتأتي جلسة الأربعاء بعد أشهر من إصدار شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) للقواعد المقترحة لخدمات خلط العملات المشفرة، والتي تتطلب من المؤسسات المالية المنظمة الإبلاغ عن المعاملات عندما يكون هناك سبب للشك في استخدام الخلاط. أثار هذا الاقتراح قلق العديد من أعضاء الصناعة من تجاوز الوكالة.
وقالت ماريسا كوبيل، رئيسة القسم القانوني في جمعية بلوكتشين، في بيان الشهر الماضي إن اقتراح شبكة مكافحة الجرائم المالية “واسع جدًا من حيث النطاق والتطبيق”.
وفي رسالة بتاريخ ٢٢ يناير ردًا على الاقتراح، جادلت جمعية بلوكتشين بأن فشل شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في النظر في الاستخدامات المشروعة العديدة لخلط العملات المشفرة يجعلها “تجعل من المستحيل على الوكالة أن تستنتج بشكل عقلاني أن هذه الفئة هي مصدر قلق أساسي لغسل الأموال”.
وقال جاكي يوم الأربعاء: “لقد تلقينا الكثير من التعليقات على هذه القاعدة المقترحة ونحن ندرسها جميعًا”.
