اتهمت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء مؤسس شركة صراف آلي للعملات المشفرة مقرها شيكاغو بتلقي ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من العائدات الإجرامية، ونقل الأموال إلى محافظ رقمية لإخفاء أصولها.
اتهمت لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها في المنطقة الشمالية من ولاية إلينوي، فراس عيسى بإدارة العملية من خلال شركة Virtual Assets LLC، وهي شركة كانت تمارس أعمالها كموزعات للعملات المشفرة وتدير أجهزة الصراف الآلي لتحويل النقد إلى العملة المشفرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ووفقاً للملف، أرسل الضحايا والمجرمون الأموال إلى عيسى أو شركته أو أحد المتآمرين معه. في حين أنه من المفترض أن تضع أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين سياسات “اعرف عميلك” (KYC) للحد من غسيل الأموال من خلال الأجهزة، قال ممثلو الادعاء إن عيسى قام بتحويل الأموال غير المشروعة التي تلقتها أجهزة الصراف الآلي Crypto Dispensers إلى عملة مشفرة قبل تحويلها إلى محافظ أخرى.
وكتبت وزارة العدل: “تزعم لائحة الاتهام أن عيسى كان يعلم أن الأموال مستمدة من الاحتيال”.
ولم تذكر وزارة العدل في لائحة الاتهام ما هي العملات المشفرة أو موفري المحافظ الذين يُزعم أن عيسى استخدمهم في المخطط. ولم يستجب عيسى على الفور لطلب التعليق فك التشفير.
تم اتهام كل من Isa وVirtual Assets LLC بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر لغسل الأموال، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن الفيدرالي لمدة 20 عامًا. كلاهما قدم إقرارات بعدم الذنب. تم تحديد جلسة الاستماع في 30 يناير 2026 أمام قاضية المقاطعة الأمريكية إيلين بوكلو.
وصلت هذه التهمة في وقت يقوم فيه المدعون الفيدراليون بتعديل كيفية مراقبة سوق العملات المشفرة. في أبريل، قالت وزارة العدل إنها ستحل فريقها الوطني لإنفاذ العملات المشفرة وستتوقف عن رفع قضايا جنائية ضد البورصات أو خدمات الخلط أو حاملي المحافظ الباردة بسبب تصرفات مستخدميهم. في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية عن قوة هجومية جديدة لمركز الاحتيال تهدف إلى مكافحة عمليات احتيال العملات المشفرة التي نشأت في الصين.
وأشار ممثلو الادعاء إلى أن لائحة الاتهام الموجهة ضد عيسى والأصول الافتراضية هي ادعاء، ويفترض أنهم أبرياء ما لم تثبت الحكومة الذنب بما لا يدع مجالاً للشك.
إذا تمت إدانة Isa أو Virtual Assets LLC، فسوف يُطلب منهم مصادرة أي ممتلكات متورطة في جريمة غسل الأموال المزعومة، بما في ذلك الحكم المالي الشخصي، ويمكن للحكومة أن تسعى للحصول على أصول بديلة إذا لم يكن من الممكن استرداد الممتلكات الأصلية.
