(رويترز) – اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، وهي وحدة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، لوائح جديدة يوم الثلاثاء تتطلب وجود مستشارين في مجال الاستثمار للمساعدة في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اقتراح الوكالة قواعد مماثلة لقطاع العقارات، كجزء من جهد أوسع لسد ما يقول المسؤولون إنها ثغرات في النظام التنظيمي التي يمكن أن تسمح للمجرمين المزعومين والمسؤولين الأجانب الفاسدين والأشخاص والشركات المحظورة بالعقوبات للوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
وقال أندريا جاكي، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية، في بيان: “مستشارو الاستثمار هم حراس مهمون للاقتصاد الأمريكي، ويشرفون على استثمار عشرات التريليونات من الدولارات”. “هذه القاعدة المقترحة من شأنها أن تساوي الملعب التنظيمي وتحمي الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة وتحمي الشركات الأمريكية.”
وتتطلب مسودة القاعدة، التي تحيي اقتراحًا سابقًا تم إصداره آخر مرة في عام 2015 ولكن لم يتم اعتماده مطلقًا، من مستشاري الاستثمار تبني برامج مصممة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينطبق ذلك على المستشارين المسجلين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وكذلك أولئك الذين يقدمون تقاريرهم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات باعتبارهم معفيين من التسجيل.
وسيُطلب منهم أيضًا اكتشاف الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية، كما هو الحال مع البنوك.
وفقًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية، أجرت وزارة الخزانة تقييمًا للمخاطر بالنسبة لصناعة الاستثمار ووجدت حالات استخدم فيها الأشخاص الخاضعون للعقوبات، والمجرمون المزعومون، وكذلك الخصوم الأجانب مثل الصين وروسيا، مستشاري الاستثمار للوصول إلى الأصول الأمريكية مثل الأوراق المالية والعقارات. أو تقنيات جديدة حساسة مثل الذكاء الاصطناعي الذي تطوره الشركات الناشئة.
قبل الإعلان، قال مسؤول كبير في FinCEN للصحفيين إن الاقتراح لن يتطلب من مستشاري الاستثمار أن يكون لديهم برامج لتحديد هوية العملاء لأن هذا شيء تتوقع الوكالة إدراجه في اللوائح المستقبلية التي سيتم إنتاجها بالاشتراك مع هيئة الأوراق المالية والبورصة.
ويخضع الاقتراح لفترة من التعليق العام حتى منتصف أبريل ويمكن تعديله قبل اعتماده.
