دعمت شركة Tether Holdings SA، المصدرة للعملة المستقرة ومقرها الولايات المتحدة، تجميد ما يقرب من 544 مليون دولار من العملات المشفرة في تركيا كجزء من التحقيق في المقامرة غير القانونية وغسل الأموال.
وأعلنت الشركة أيضًا أنها تعاونت مع جهات إنفاذ القانون في أكثر من 1800 قضية في 62 دولة حتى الآن، حيث قامت بتجميد ما مجموعه 3.4 مليار دولار من الأموال غير المشروعة. $USDT.
وأعلنت السلطات التركية، في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، عن تجميد أصول تتجاوز نصف مليار دولار مملوكة لفيسيل شاهين المتهم بتشغيل منصات مراهنة غير قانونية وغسل عائدات إجرامية. وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول أن شركة عملات مشفرة لم يذكر اسمها نفذت المعاملة بناءً على طلب تركيا. وبحسب مصادر قريبة من الأمر، فإن هذه الشركة هي شركة Tether، وهي الجهة المصدرة لـ $USDT عملة مستقرة، تبلغ قيمتها السوقية 185 مليار دولار.
صرح باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، لبلومبرج نيوز في مقابلة أن سلطات إنفاذ القانون زودتهم بالمعلومات وأنهم اتخذوا الخطوات اللازمة في إطار قوانين الدولة المعنية. قال أردوينو: “هذا بالضبط ما نفعله عندما نعمل مع وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي”. ورفضت الشركة التعليق أكثر على القضية.
ويُنظر إلى تجميد أصول بقيمة 544 مليون دولار على أنه جزء من عملية أوسع في تركيا تستهدف المقامرة غير القانونية وغسل الأموال. وتقول السلطات إن الأصول التي يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار قد تمت مصادرتها حتى الآن. وبعد أيام من الإعلان بشأن شاهين، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم أيضًا تجميد ما يقرب من 500 مليون دولار من أصول العملات المشفرة المملوكة لمشتبه به آخر. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه العملية شملت Tether $USDT أصول.
وذكرت السلطات أنها حددت المكاسب غير المشروعة من خلال تتبع “المسارات المالية” لتدفقات الدخل المشبوهة وإجراء تحليلات للأصول المشفرة. وقال مسؤول لم يذكر اسمه إن أوامر مصادرة مماثلة تستهدف منظمي المراهنات غير القانونية وأنظمة الدفع قد تكون وشيكة.
بالنسبة إلى تيثر، يعد هذا التطور هو الأحدث في سلسلة من تجميد الأموال على نطاق عالمي. وفقًا لتقرير Elliptic نُشر في يناير، أدرجت Tether ومنافستها Circle Internet Group Inc. في القائمة السوداء ما يقرب من 5700 محفظة تمتلك أصولًا إجمالية بقيمة 2.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025. ولوحظ أن ثلاثة أرباع هذه المحافظ تحتوي على $USDT في وقت التجميد.
قال أردا أكارتونا، رئيس استخبارات تهديدات العملات المشفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Elliptic، إنه مع زيادة التبني الشرعي وتكامل الدفع العالمي، يزداد أيضًا الاستخدام غير المشروع، مما يدفع الجهات المصدرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر نشاطًا.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن فيسيل شاهين متهم برئاسة منظمة قامت بغسل عائدات منصات المراهنة غير القانونية عبر الإنترنت. حُكم على شاهين بالسجن لمدة 10 سنوات و6 أشهر في عام 2017، وتم إطلاق سراحه في عام 2023. ومع ذلك، بعد شهر، ورد أنه حُكم عليه بالسجن لمدة 21 عامًا. وفي حين أن مكان وجود شاهين الحالي غير معروف، فقد ذكرت وكالة الأناضول في 30 يناير أن عملية التسليم إلى تركيا مستمرة.
* هذه ليست نصيحة استثمارية.
