حُكم على مارك سكوت، المحامي المرتبط بالعملة المشفرة المثيرة للجدل Onecoin، بالسجن لمدة عشر سنوات. وهو متهم بغسل 400 مليون دولار من مشروع Onecoin لدعم أسلوب حياة مترف.
وقام القاضي بتدقيق اختياره لبيع سيارته البورش وتحويل الأموال إلى جزر كايمان، معتبرًا أن هذه الأموال كان ينبغي توجيهها نحو تعويض ضحايا Onecoin.
محامي OneCoin مارك سكوت يدفع بالبراءة
بين عامي 2014 و2016، جمعت OneCoin، بقيادة المؤسس المشارك روتا إجناتوفا، أكثر من 4 مليارات دولار. ظلت إجناتوفا، “الملكة المشفرة” بعيدة المنال، غير مكتشفة منذ اختفائها قبل ست سنوات.
وفي يونيو 2022، تمت إضافتها إلى قائمة العشرة الأوائل المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، حُكم على المؤسس المشارك الآخر كارل سيباستيان غرينوود بالسجن لمدة 20 عامًا، في سبتمبر 2023.
ومع ذلك، كرر محامو الدفاع عن سكوت ادعاءاته بالجهل طوال المحاكمة. وأكدوا أنه لم يكن على علم بأن OneCoin كان مخططًا احتياليًا.
وفي الوقت نفسه، قال الادعاء إن سكوت حصل على 50 مليون دولار من إنشاء صندوق استثمار مزيف لمعالجة الأموال لصالح إيجناتوفا.
كشفت سلسلة حديثة من المنشورات على X (تويتر سابقًا) عن قيام سكوت بتنقيح أسماء العملاء الداعمين في قاعة المحكمة. ويُزعم أنه باع سيارته الرياضية لتغطية نفقات المعيشة، لكن القاضي أكد أنه كان ينبغي توجيه هذه الأموال نحو تعويض ضحايا OneCoin.
“باع سكوت سيارته البورش مقابل 250 ألف دولار بعد حصوله على فاتورة تفاصيل المصادرة. كما قام أيضًا بتحويل مبلغ 300 ألف دولار إلى حساب جزيرة كايمان، مقابل عقارات كيب كود.
يخطط سكوت لاستئناف الحكم، مؤكدًا أنه علم بعملية الاحتيال فقط من خلال منشور على مدونة.
اقرأ أكثر: ما هو سحب البساط؟ دليل لعملية احتيال Web3
موظفو OneCoin السابقون في المعارك القانونية المستمرة
في نوفمبر 2023، ذكرت BeInCrypto أن إيرينا ديلكينسكا، الرئيس السابق للشؤون القانونية والامتثال في OneCoin، اعترفت بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال.
اقرأ أكثر: عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي المشفرة: كيفية البقاء آمنًا
ومع ذلك، بدلًا من ضمان الامتثال القانوني لـ OneCoin، لعبت Dilkinska دورًا رئيسيًا في غسيل الأموال. ويشمل ذلك تحويل 110 ملايين دولار من العائدات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال إلى كيان في جزر كايمان.
وتواجه ديلكينسكا الآن عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لكل تهمة تتعلق بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يكون موعد النطق بالحكم عليها في 14 فبراير 2024.
تنصل
التزامًا بإرشادات Trust Project، تلتزم BeInCrypto بإعداد تقارير غير متحيزة وشفافة. تهدف هذه المقالة الإخبارية إلى توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. ومع ذلك، يُنصح القراء بالتحقق من الحقائق بشكل مستقل والتشاور مع أحد المتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى. يرجى ملاحظة أنه تم تحديث الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية الخاصة بنا.
